Аналитическая компания CipherTrace сообщила, что Финляндия и Россия стали лидерами в области незаконных мошеннических операций с биткоином.
Согласно весеннему отчету о связанных с криптовалютой преступлениях, финские биржи заняли первое место в плане наибольшего процента криминального притока биткоинов.
CipherTrace обнаружила, что 12,01% всех полученных в стране средств в биткоине были напрямую связаны с криминальными источниками. Финская биржа LOCALBITCOINS является получателем большинства нелегальных средств.
«Вот уже третий год подряд финские биржи занимают первое место по объему полученных грязных биткоинов, причем 12,01% средств поступило непосредственно из криминальных источников. Одна из крупнейших р2р-площадок LocalBitcoins получила более 99% этих преступных средств», — сообщается в отчете.
Также в отчете CipherTrace сообщается, что российские биржи являются вторым по популярности местом назначения для криминальных средств: 5,23% всей полученной криптовалюты — это результат взломов, программ-вымогателей и других незаконных действий.
Исследователи фирмы обнаружили, что полученные российскими биржами 86,8% грязных биткоинов пришли с даркнет-площадки Hydra Market.
