93
В основанную в 1989 году федеральную службу по борьбе с финансовыми махинациями и финансированием терроризма сегодня входят 35 стран-участниц, в числе которых есть и Россия, а также две региональные организации – Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива.
О необходимости улучшить политику в отношении отмывания денег с учётом современных реалий было заявлено на совещании рабочей группы FATF в Париже 18-23 февраля. В итоге Еврокомиссия, 35 стран и FATF после призывов к «улучшению понимания рисков отмывания денег, связанных с криптовалютами» решились на пересмотр Глобального криптовалютного стандарта.
Представители стран-участниц на встрече выразили опасения о возможном увеличении рисков, связанных с отмыванием денег с помощью криптотранзакций. Ведь относительная анонимность цифровых валют даёт преступникам шанс оставаться незамеченными и успешно «заметать следы» своих действий.
Интересно, что следующим заместителем председателя на период с июля 2019 по июнь 2020 выбрали представителя из Китая – из страны, известной своим жёстким регулированием цифровых валют.
К тому же, Комиссия по финансовым услугам страны (FSC) заявила: «южнокорейские руководящие принципы борьбы с отмыванием денег для торговли криптовалютами – первые на очереди». Южная Корея представила на встрече свою практику борьбы с отмыванием средств, которая заключается в введении именных криптотранзакций.
FATF пообещала, что предоставит пересмотренные контрмеры AML для цифровых валют, утверждённые в июне 2015 года, на предстоящей встрече министров финансов G20:
«FATF обсудила необходимость пересмотра своих собственных международных стандартов… наряду с пересмотром руководства по виртуальной валюте, созданного в июне 2015 года, и согласилась доложить ответ на заседании министров финансов G20».
