213
Запрос сенаторов касается всех криптобирж США, но к BINANCE в этой стране особое отношение, судя по информации Reuters и Bloomberg.
Минюст страны в 2020-м году начал масштабное расследование против площадки и ее 13-ти руководителей, по статьям нарушения банковской тайны и антиотмывочных процедур. Reuters утверждает, что два года назад следователи запросили у компании пакет документов с информацией о продаже криптовалюты гражданам США и выявленных, незаконных транзакциях.
Минюст также требовал сообщить факты уничтожения информации по приказу руководителей биржи. Все документы были запрошены без ордера, на добровольной основе. Журналисты не узнали реакцию на запрос. Binance и чиновники отказались от комментариев, но Reuters утверждает про открытый статус расследования, охватывающего период с 2017-го года, момента основания биржи.
Bloomberg в статья указывает на тот факт, что компания захватила половину рынка криптовалют к 2019-му году именно благодаря намеренному игнорированию норм KYC/AML. Журналисты Reuters нашли доказательства операций Binance через контролируемую площадку в Иране, на $2,35 млрд в обход санкций США.
Доподлинно неизвестно, какой материал найдет американскими властями, но они точно идут по следам газетных публикаций. Например, Forbes в свое время утверждал, что отделение Binance US было открыто для регулятивного арбитража.
Клиенты из США могли торговать запрещенными местными законами деривативами на Binance.com. Наличие филиала в юрисдикции позволило бы компании отделаться штрафом, вместо масштабного дела.
Сейчас этот вариант работы будет выясняться в суде. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) уже вручила повестки Binance US. Компания должна раскрыть связи руководителей с основной площадкой Binance, имена сотрудников с «двойным» трудоустройством, характер деловых отношений и финансовых операций.
