Кумбхани находится на свободе, но дальнейший ход дела в США может привести к заочному осуждению на срок 70 лет, что сделает организатора криптопирамиды самым разыскиваемым преступником.
Минюст США в настоящий момент получил достаточно доказательств, осудив ряд помощников – промоутеров Bittconect, а также получив изобличающие документы от правоохранительных органов других стран, тоже завершивших расследование этого дела тюремными сроками.
В этот же день Минюст США завершил еще одно дело, связанное с криптовалютами. Свою вину признал основатель биржи BitMEX. Артур Хейс дал повод для начала расследования публикацией видеороликов, где он публично хвастался схемами регулятивного арбитража, позволявшего обходить запреты работы с гражданами США.
Минюст и ФБР сочли материалы личным оскорблением, но инициатором дела против крупнейшей площадки криптодеривативов стал CTFC, регулирующий оборот фьючерсов и опционов. Шутка Хейса стоила ему места генерального директора, потерю лидерства на рынке криптовалют. Обвинение было распространено на всех топ-менеджеров, но бирже удалось откупиться, выплатив штраф $100 млн.
Лично Хейс заплатит $10 млн, мягкость наказания обеспечена признанием вины в уклонении от мер KYC/AML. Впереди еще один суд, где бывшего директора BITMEX могут приговорить к 5-ти годам лишения свободы.
