Правоохранительные органы Украины обвинили жителя Николаева в незаконных операциях через запрещенные в стране платежные системы.
На сайте Нацполиции Николаевской области есть информация, что еще в 2019 году злоумышленник создал сайт по обмену электронных денег и криптовалют. Обмен он проводил в том числе через кошелек Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги. Все эти сервисы запрещены на территории Украины.
Схема весьма проста: заказчики перечисляли деньги на банковскую картуподозреваемого, а он отправлял эквивалентную сумму на электронные счета или криптокошельки. Комиссия с каждой такой сделки составляла 30%.
Согласно предварительным подсчетам, в месяц оборот обменника составлял около 1,5 млн гривен ($53 000). В ходе проверок полиция зафиксировала счета электронных платежных систем и в банках, через которые проходили незаконные операции.
Мы уже писали, что до этого в Украине задержали подозреваемых членов международной мошеннической группировки, занимавшейся отмыванием средств.
