В понедельник, 27 марта, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) против BINANCE и лично Чанпэн Чжао. Биржу и ее генерального директора обвиняют в нарушении отраслевого законодательства.
Сегодня, 28 марта, на официальном сайте Binance появился ответ Чжао на жалобу регулятора. Он отверг обвинения в маркет-мейкинге и незаконном обогащении.
Суть жалобы CFTC
Регулятор настаивает на том, что Binance использовала собственные счета (около 300) для торговли на корпоративной платформе. При этом в «Условиях пользования» об этом не упоминается.
Кроме того, якобы торговля по этим счетам не подвергалась жесткому контролю. Фактически, по мнению CFTC, биржа обогащалась на собственном рынке, что строго запрещено, например, в случае с традиционными деривативами.
Ответ Чанпэн Чжао
Первое — Binance действительно ведет торги на своей платформе, но только для конвертации криптовалюты или покрытия операционных расходов в фиате. Второе — на бирже не практикуются инсайдерские сделки. Для всех сотрудников введен 90-дневный запрет на дневную торговлю.
«Это сделано для того, чтобы немного ограничить наших работнико. Также мы, например, запрещаем сотрудникам торговать фьючерсами» — добавил Чжао.
Третье — в команде действует абсолютный запрет на торговлю активами в том случае, если сотрудник обладает о них корпоративной или личной информацией.
Непосредственно сам факт подачи жалобы со стороны CFTC Чжао назвал «разочарованием». Как Binance, так и он лично сотрудничали с регулятором на протяжении двух лет.
Также в очередной раз биржу обвинили в нарушении норм AML и «пособничестве преступлениям». О чем тут речь? Ранее некоторые СМИ неоднократно заявляли, что Binance не только сама активно преступает отраслевое законодательство, но и помогает в этом своим клиентам.
Чжао отверг и эти обвинения. С его слов, Binance, возможно, является лидером среди криптовалютных компаний по уровню внедрения инициатив, направленных на соблюдение правил AML и KYC.
