Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), центральный орган государственного управления США, осуществляющий контроль исполнения закона о товарных биржах, приговорил к тюремному заключению и обязал выплатить штраф более $1 млн американского трейдера за организацию мошеннических продаж криптовалют биткоина и Litecoin, пишет Coindesk.
Обвинение было выдвинуто против трейдера Джозефа Кима, проживающего в шт.
Аризона, за обман инвесторов на сумму, эквивалентную нескольким сотням тысяч долларов.
В качестве доказательства собственной финансовой состоятельности трейдер использовал средства в размере $600 тыс., выкраденные у предыдущего работодателя.
Суть преступления
Кража была осуществлена в период с сентября по ноябрь 2017 года, когда обвиняемый перевел на свой счет с счетом чикагской трейдинговой фирмы финансовые средства в биткоинах и Litecoin, оцененные на общую сумму в размере $601 тыс.
Когда работодатель запросил Кима о пропаже криптотокенов, он ввел работодателя в заблуждение, заявив, что в целях безопасности криптовалютная биржа потребовала осуществить перевод на другие счета.
Обман раскрылся только в ноябре, после чего Ким был немедленно уволен из компании.
Однако Ким не остановился на достигнутом.
Вскоре он начал занимать у обычных граждан, продолжая торговать полученными средствами через криптобиржу и стремясь получить доход, который бы позволил ему возместить ущерб прежнему работодателю.
Как выяснило следствие, Киму удалось получить деньги как минимум от пятерых частных инвесторов на сумму около $545 тыс.
Сделки были совершены в период с декабря 2017 по март 2018 года.
Общаясь с новыми покупателями, Ким соврал им, что уволился от прежнего работодателя по собственному желанию ради создания собственной трейдинговой компании.
Его обман не ограничивался только этим.
Он обещал своим новым инвесторам, что будет участвовать только в низкорисковых арбитражных сделках, хотя на самом деле совершал высокорисковые операции на криптовалютном рынке.
Это привело к полной потере всех полученных от инвесторов денежных средств.
Решение суда
Помимо штрафа в размере $1146 тыс., Комиссия CFTC навсегда запретила Киму заниматься трейдингом, в том числе с криптовалютами.
Ким был также приговорен к тюремному заключению на 15 месяцев.
