Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «ФинТех» и АО Банк «Онего», сообщается на сайте регулятора.
КБ «ФинТех» по величине активов занимал 241 место в банковской системе России, банк «Онего» — 308 место.
ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензий руководствуясь тем, что оба банка:
• нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ним меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
• допускали нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк «ФинТех» специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет, говорится в сообщении регулятора. При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций.
Деятельность банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов.
Кроме того, кредитные организации были вовлечены в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.
В банках назначена временная администрация,которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены.
БКС Мир инвестиций
