Совместно с правоохранительными органами, Народный банк Китая выявил подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса. Чтобы отмывать средства, мошенники использовали Tether (USDT).
Полицейские остановили работу трех сайтов и арестовали 77 подозреваемых, использовавших USDT для отмывания почти 120 млн юаней ($18 млн) на территории города Хойчжоу провинции Гуандун.
Китай объявил первое распределение цифрового юаня среди населения
" alt="">
Как сообщают в ЦБ, обычно мошенники создают игорные сайты в зарубежных юрисдикциях. Для привлечения пользователей, они помогают обойти контроль за перемещением капитала при трансграничных транзакциях.
«В данной ситуации деньги отмывали через несколько уровней, из-за чегоперемещение средств было очень запутанными», — говорят представители регулятора.
Сейчас в Китае проходит полномасштабная акция по борьбе с незаконной экономической деятельностью.
Напомним, что недавно Европол сообщил о задержании 20 подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ.
