141
Как именно контролирующие органы распорядятся активами – неизвестно.
Отдел по борьбе с экономическими преступлениям полиции Великобритании в течение последних трех недель конфисковал криптовалюту на ?294 млн (около $408 млн). Сумма оказалась рекордной для местных правоохранительных органов. Об этом пишет Reuters.
По данным СМИ, британская полиция конфисковала криптовалюту у преступных организаций, которые пытались использовать финансовый инструмент для отмывания денег.
В Reuters обратили внимание на то, что контролирующие органы действовали на базе полученных ранее разведывательных данных. Какие именно цифровые активы попали в руки к полицейским – неизвестно.
Первую партию криптовалюты на ?114 млн местные правоохранительные органы изъяли у мошенников около трех недель назад. Во вторник в сети появилась информация о конфискации еще ?180 млн. Сумма изъятия в криптовалюте, по данным BBC, стала крупнейшей в истории британской полиции.
В мировой практике контролирующим органам удавалось конфисковать более крупные объемы цифровых активов. Например, в 2020 году в распоряжение Министерства юстиции США перешли украденные с подпольного даркнет-маркетплейса Silk Road bitcoin почти на $1 млрд.
«В то время как наличные по-прежнему остаются главной валютой криминального мира, на фоне развития цифровых платформ мы все чаще встречаем преступников, которые используют криптовалюту для отмывания своих денег», — так прокомментировал конфискацию заместитель помощника комиссара британской полиции Грэм МакНалти.
В рамках операций по изъятию крупных сумм криптовалюты, местные контролирующие органы арестовали одного подозреваемого. Им оказалась тридцатидевятилетняя женщина. Ее подозревают в использовании криптовалют для отмывания денег. По данным BBC, после допроса женщину отпустили под залог.
Британские полицейские обратили внимание на то, что задержание подозреваемой стало важным шагом на пути к расследованию противозаконных финансовых операций, в рамках которых мошенники применяли цифровые активы. Контролирующие органы отметили, что на анализ инцидентов может уйти несколько месяцев.
Как именно британские полицейские поступят с конфискованной криптовалютой – неизвестно. Распространенной практикой является распродажа цифровых активов на аукционах. Так, например, поступают власти США.
Напомним, ранее Bloomchain разбирался в том, как распродажи крупных партий криптовалют со стороны регуляторов влияют на рынок.
Участие в мошеннических финансовых схемах – не единственный повод, который может стать причиной конфискации криптовалюты со стороны контролирующих органов. Недавно в сети появилась информация о том, что власти Южной Кореи решили изымать цифровые активы у граждан, которые отказываются от уплаты налогов.
