46
Криптовалютная биржа BINANCE Brazil столкнулась с проверкой со стороны регуляторных органов Бразилии. Альфредо Гаспар, представитель Конгресса и участник парламентской комиссии по расследованию финансовых пирамид, требует пригласить Гильерме Хаддада, руководителя Binance Brazil, на показания перед бразильским парламентом. Это сообщение является частью расследования в отношении финансовых пирамид, которое сейчас продолжается в стране.
Для того, что Хаддада вызвали в суд, должны проголосовать другие члены парламентской комиссии. Голосование о вызове в суд состоится 27 июня.
В своем заявлении конгрессмен написал, что Binance использовали финансовые пирамиды, такие как Ever Operations and Investments и Braiscompany, для облегчения перевода активов.
«Следовательно, чрезвычайно важно разобраться в деятельности Binance, ее связи с B Fintech и ее участия в компаниях, в отношении которых возбуждены судебные дела за причинение вреда бразильским потребителям, поскольку это тесно связывает Binance с текущим расследованием» — заявил Гаспар.
Власти Бразилии также заявили, что намерение вызвать компанию в суд связано с проверками со стороны регуляторов по всему миру. Binance столкнулась с проверкой со стороны властей США, Франции, Нидерландов, Великобритании, а также отменила лицензию в Кипре.
Ранее биржа уже сталкивалась с трудностями в стране. В начале апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) на Binance заявление в прокуратуру штата Сан-Паулу. Они обнаружили «доказательства совершения преступлений» со стороны криптобиржи.
