59
Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии обвиняет BINANCE в нарушении правил торговли деривативами
Криптовалютная биржа Binance оказалась под следствием Федеральной прокуратуры и Федеральной полиции Бразилии. Об этом сообщает Valor Economico.
По информации издания, криптоплатформа якобы помогала своим клиентам уклоняться от стоп-ордера на инвестиции при торговле деривативами. Недавно Бразильская Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила генеральному прокурору штата Сан-Паулу, что биржа, вероятно, продолжила предлагать клиентам торговлю деривативами после того, как ведомство запретило эти продукты в 2020 году. Согласно бразильским законам, фьючерсы признаются ценными бумагами вне зависимости от базового актива.
Комиссия также обнародовала снимки экрана, которые сделали в августе 2021 года. На них представлены инструкции для пользователей Бразилии о том, как изменить языковые настройки для доступа к разделу фьючерсной торговли. Регулятор также заявил, что Binance предоставляет контент на португальском языке без уведомлений об ограничениях.
Binance отреагировала на расследование еще несколько месяцев назад и предоставила комиссии предложение по соглашению об обязательствах. Однако сейчас неизвестно, принял ли регулятор предложение криптобиржи. В Binance также опровергли, что предоставляют деривативы для бразильских клиентов, и заверили в соблюдении местного законодательства.
Помимо Бразилии, расследование против Binance проводят и в США. В конце марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на криптоплатформу из-за нарушений правил торговли деривативами. Как считает регулятор, биржа не смогла выполнить своих обязательств перед США, так как не имела соответствующей регистрации. Более того, некоторые торгующиеся на бирже активы подпадают под категорию товаров.
Кроме того, в ближайшее время Минюст США может обвинить криптобиржу и ее основателя Чанпэна Чжао в отмывании денег и нарушении санкций. Ведомство считает, что американское подразделение платформы прикрывается крипторынком, чтобы обезопасить себя от преследования. Сейчас сроки подачи обвинений не уточняются, поскольку прокуроры не смогли прийти к единому мнению.
