195
Болгарские власти экстрадировали в США бывшего руководителя юридического отдела Onecoin Ирину Дилкинскую. Её подозревают в том, что она помогала создавать подставные фирмы для отмывания средств, полученных через криптовалютную финансовую пирамиду, посредством которой было привлечено более $ 4 млрд от инвесторов по всему миру.
Одна из этих компаний B&N Consult в 2015-16 годах заработала € 200 миллионов евро ($ 217 млн по текущему курсу), о чём сообщило Министерство юстиции США, отчитавшись об экстрадиции Дилкинской в Соединённые Штаты, где ей предъявили обвинения в отмывании денег и мошенничестве.
Дилкинская управляла вышеуказанной фирмой, которая должна была предлагать «запатентованные консультационные услуги, поддержку и программные решения». В Министерстве юстиции США утверждают, что данная контора на самом деле использовалась для перевода миллионов долларов в фальшивые инвестиционные фонды, управляемые адвокатом Марком Скоттом, которого американские власти обвиняют в отмывании $ 400 млн для Onecoin.
В 2017 году Ирина Дилкинская, которой сейчас 41 год, покинула свой руководящий пост и передала B&N Consult Маргарите Каневой, 27-летней жительнице цыганского района города Етрополе в Западной Болгарии. Девушка утверждает, что не знакома с Дилкинской и никогда не слышала ни о Onecoin, ни об обвинениях в отмывании денег.
Канева призналась, что несколько лет назад она приняла 300 болгарских левов (менее $ 170 на момент написания статьи) в обмен на регистрацию компании на её имя. B&N Consult, нынешний официальный адрес которой собственный дом Каневой в Етрополе, не единственная организация, за которую теперь молодая женщина несёт юридическую ответственность.
Процедура экстрадиции Дилкинской заняла почти два года. Её задержали в июне 2021 года по красному уведомлению Интерпола, выданному в конце 2020 года. В интервью ведущему болгарскому каналу Nova TV её адвокат Николай Петров сказал, что она работала в Onecoin на протяжении четырёх-пяти лет в своём офисе в Софии и последний раз встречалась с организатором пирамиды Ружей Игнатовой, находившейся на тот момент в постоянных разъездах, в 2016-2017 годах.
Основательница Onecoin Ружа Игнатова
В прошлом году ФБР добавила пропавшую криптокоролеву в список самых разыскиваемых преступников. Игнатова, болгарка с цыганскими корнями, получившая гражданство Германии, основала Onecoin в 2014 году. К концу 2016 года, как утверждает следствие, ей удалось обмануть более 3 миллионов человек по всему миру, убедив их вложить деньги в фейковую криптовалюту с одноимённым названием. Ружа исчезла после посадки на рейс в Афины в аэропорту болгарской столицы 25 октября 2017 года.
В 2019 году её брат и соучредитель Onecoin Константин Игнатов был задержан в США, где он признал себя виновным по обвинениям, связанным с Onecoin, и был включён в программу защиты свидетелей. Гражданин Швеции и Великобритании Карл Себастьян Гринвуд, также являвшийся соучредителем пирамиды, признал себя виновным в декабре 2022 года. Бывший сожитель Ружи Игнатовой Гилберт Армента был приговорён к пяти годам тюремного заключения за отмывание доходов Onecoin.
