Ранее криптовалютный эксперт Нуриэль Рубини рассказывал, что BITMEX используется преступниками для отмывания средств. Из-за местонахождения штаба платформы она не попадает под действие законодательства ряда стран, чем успешно пользуются злоумышленники. Кроме того, площадка использует рискованную систему торговли с плечом 1 к 100, что противоречит Закону о ценных бумагах США.
BitMEX не соблюдает правила KYC и AML, работая с гражданами Великобритании и США. Представители площадки пока отказываются от комментариев по поводу ряда инцидентов, зафиксированных правоохранительными органами и профильными регуляторами.
сообщалось, что бывшего владельца биржи WEX Дмитрия Васильева арестовали в Италии.