Отдел национальной безопасности Минюста США начал расследование в отношении материнской компании BINANCE Holdings Ltd. по факту возможных нарушений санкций против РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников.
NEW: The Justice Department is investigating whether Binance was used illegally to let Russians skirt US sanctions and move money through the world’s biggest cryptocurrency exchange https://t.co/namWt0yo5g— Bloomberg (@business) May 5, 2023
Расследование направлено на то, чтобы выяснить, позволяли ли должностные лица или компании Binance обходить россиянам санкции США и переводить деньги через свою торговую платформу.
Издание утверждает, что на текущий момент ни биржа, ни ее руководители не были обвинены в правонарушениях.
Ранее в Binance неоднократно заявляли, что полностью соблюдают все американские и другие международные санкции.
В разговоре с представитель Binance отказался комментировать ситуацию.
Напомним, в марте Binance запретила россиянам P2P-операции в долларах и евро. Эти ограничения продолжают действовать.
В апреле в СМИ появилась информация об отмене лимита в €10 000 по сумме депозита для аккаунтов российских пользователей биржи, который был введен годом ранее с пятым пакетом санкций Евросоюза.
В том же месяце платформа вернула поддержку транзакций с картами российских банков.
