Информация поступает в режиме реального времени миграционной и таможенной полиции США (ICE) из программы COINBASE Tracer.
Это приложение изначально собирало и анализировало взаимосвязь между адресами. В первом варианте программа проходила под названием Coinbase Analytics, предназначенная для реализации механизма KYT – «знай свою транзакцию», который фильтровал подозрительные адреса.
Подобную работу проделывало множество компаний, конкурирующий за госконтракты. Coinbase решила обойти их, предложив Tracer, собирающий дополнительные данные и анализирующий «цифровой след». Секретная служба США стала первым пользователем этой программы, купившей лицензию и биржи.
Coinbase подтверждает информацию о передаче данных геолокации клиентов, но в свое оправдание говорит про сбор информации, которая находится в открытых источниках сети Интернет. Компания не передает Министерству внутренней безопасности, полученные от трейдеров, конфиденциальные данные.
