Грег Монахан, бывший следователь Министерства финансов США по уголовным делам, начнет работать на криптовалютную биржу BINANCE в качестве сотрудника по борьбе с отмыванием денег, говорится в сообщении компании.
На предыдущем месте работы Монахан отвечал за расследование налоговых и финансовых преступлений. Он займет место Карен Леонг, которая останется в Binance в качестве директора по комплаенсу. Монахан заявил:
«Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег и расследованиям, а также на укреплении отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру».
Представители Binance отметили, что с прошлого года биржа увеличила свою международную группу по соблюдению требований и консультативный совет на 500%.
В марте компания наняла бывшего сенатора США Макса Бокуса в качестве советника по нормативно-правовым вопросам.
Позже к Binance присоединились бывшие руководители FATF Рик Макдонелл и Жозе Надо.
