63
Бывший сотрудник Налоговго управления США (IRS) Амджад Какиш присоединился к команде криптовалютной биржи Binance. Он возглавит работу международной группы по SAR.
На предыдущем месте работы Какиш занимался делами, связанными с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе с использованием цифровых активов.
В BINANCE специалист будет курировать группу, в обязанности которой входит отслеживание подозрительной активности для предотвращения мошенничества и борьбы с незаконной деятельностью.
«Мой интерес к индустрии криптовалют и цифровых активов начался много лет назад […]. Скорость [развития] рынка означает, что сдерживание недобросовестных участников имеет решающее значение для долгосрочного успеха отрасли», — заявил Какиш.
В конце сентября Binance наняла двух экс-агентов IRS: Тиграна Гамбаряна, работавшего над делами Silk Road, Mt. Gox и BTC-e, и Мэтью Прайса. Первый занял пост вице-президента компании по глобальной разведке и расследованиям, второй — должность старшего директора по расследованиям.
Ранее бывший специалист Европола по даркнету Нильс Андресен-Реэд присоединился к команде по безопасности Binance.
Напомним, финансовые регуляторы ряда стран, включая Нидерланды, Италию, Польшу, Японию, Таиланд, Гонконг, Сингапур, ЮАР и ряд других, выпустили предупреждения для инвесторов относительно деятельности компании.
На этом фоне CEO Binance Чанпэн Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах биржи по обеспечению нормативно-правового соответствия и защиты клиентов.
В августе компания ввела обязательную верификацию пользователей и пригласила бывшего следователя Минфина США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с отмыванием денег.
Деятельность Binance также проверит Комиссия по срочной биржевой торговле США, которая подозревает платформу в инсайдерской торговле и рыночных манипуляциях.
