Бывший следователь по уголовным делам Министерства финансов США Грег Монахан присоединился к криптовалютной бирже BINANCE в качестве сотрудника по борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении компании.
На предыдущем месте работы он отвечал за расследование налоговых и финансовых преступлений. Монахан займет место Карен Леонг, которая останется в Binance на посту директора по комплаенсу.
«Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег и расследованиям, а также на укреплении отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», — заявил Монахан.
Представители биржи отметили, что с 2020 года Binance увеличила свою международную группу по соблюдению требований и консультативный совет на 500%.
В марте 2021 года биржа наняла экс-сенатора США Макса Бокуса в качестве советника по нормативно-правовым вопросам.
Позже к Binance присоединились бывшие руководители FATF Рик Макдонелл и Жозе Надо.
Ранее надзорные органы нескольких стран усилили давление на торговую платформу. В отчете «Июль 2021 в цифрах» в хронологическом порядке собраны регуляторные претензии, выдвинутые Binance.
Напомним, на этом фоне CEO биржи Чанпэн Чжао опубликовал письмо, в котором рассказал о планах Binance по защите клиентов и обеспечению комплаенса.
