Правительства развитых стран непрерывно обвиняют криптовалюты в участии в торговле наркотиками. Белый дом выпустил очередные рекомендации по закупке лекарственных препаратов в США, адресованные как финансовым учреждениям, так и платформам цифровых платежей. В документе утверждается, что «конвертируемые виртуальные валюты», в частности биткоины, Bitcoin Cash, эфириум и Monero, могут использоваться для незаконного приобретения веществ в DarkNet.
Криптовалюта и наркотики
Большое внимание в рекомендациях отводится торговле фентанилом, основной трафик которого поступает в США из Мексики и Китая. Этот синтетический наркотик в 80-100 раз сильнее морфина.
«Анализ конфиденциальных финансовых данных показывает, что отечественные производители, дилеры и потребители незаконных наркотиков используют онлайн-платежные платформы или [конвертируемую виртуальную валюту] для покупки химических составляющих или полностью синтезированных наркотиков, в основном из Китая», — говорится в консультативном документе.
Белый дом регулярно проводит финансовые консультации с другими правительственными учреждениями в рамках более широких совместных усилий, направленных на «прекращение эпидемии фентанила». Особо тщательно изучаются методы оплаты, использующие виртуальные валюты.
В рекомендациях приводятся эффективные методы отслеживания и выявления платежей с использованием CVC, цифровых кошельков и IP-адреса, а также цифрового следа транзакций.
В июле 2017 года официальные лица США перекрыли поставки наркотиков через черный рынок AlphaBay. Данная операция приводится в качестве примера использования виртуальной валюты при торговле запрещенными наркотическими веществами.
Напомним, В Сан-Диего, штат Калифорния, 39-ти летний Джастин Горник признал себя виновным в организации торговли наркотиками, в том числе и фентанила, с использованием криптовалюты через платформы на Dark Web.
