По мнению представителей Белого Дома, bitcoin и ряд других криптовалют стали вспомогательными элементами распространения наркотических веществ на территории США. Об этом пишет CoinDesk.
С целью определения роли криптовалют в распространении наркотиков, представители регуляторных органов инициировали расследование. Особое внимание властей США привлекли пути приобретения фентанила – опиоидного анальгетика, который в 80-100 раз сильнее морфина.
Белый дом пришел к выводу о том, что основным поставщиком вещества и материалов для его изготовления выступает Китай.
«Анализ конфиденциальных финансовых данных показывает, что отечественные производители, дилеры и потребители незаконных наркотиков используют платежные онлайн-платформы или конвертируемые криптовалюты для покупки химического сырья, а также полностью синтезированных наркотиков, преимущественно из Китая», — говорится в заключении исследователей.
Примечательно, что работа специалистов проводилась на фоне недавней критики президента США в адрес криптовалют. В том числе, Дональд Трамп отметил риски, связанные с возможным приобретением запрещенных веществ при помощи цифровых активов.
I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity….
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019
Работы проводились в ходе программы «ликвидация эпидемии фентанила» в стране. Специалисты исследовали данные IP-адресов, хэши транзакций и данные о кошельках.
По мнению регуляторных органов, чаще всего для осуществления заказа используют bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Monero.
Также стало известно о том, что Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции в отношении трех граждан Китая. Последних обвинили в нарушении законов, в связи с зафиксированными эпизодами отмывания денег и поставками наркотических веществ. Также регуляторные органы добавили ряд потенциально опасных адресов криптовалютных кошельков в соответствующий перечень. Последние, предположительно, принадлежат нарушителям закона.
«Китайские дилеры, обозначенные сегодня OFAC, контролируют операции по незаконному обороту смертельно опасных наркотиков. Их деятельность способствует кризису опиоидной зависимости, следствием которой являются передозировки и смерти в Соединенных Штатах», — так обозначил позицию США заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.
Комментаторы в сети, в свою очередь, обратили внимание на нелогичность действий регуляторных органов США. Пользователи напомнили о том, что даже в случае занесения адреса кошелька в черный список, его владелец сможет проводить транзакции при помощи bitcoin-миксеров. Также комментаторы поспешили отметить, что криптовалюты, ввиду своей децентрализованной природы, находятся вне регулирования.
Напомним, в настоящий момент между США и Китаем ведется торговая война. Недавно стало известно о готовности КНР представить собственную криптовалюту. Цифровой актив, по мнению экспертов, будет способен ослабить доллар США.
