Бывший исполнительный директор Heartland Tri-State Bank (штат Канзас, США) Шейн Хейнс обвиняется в незаконном переводе около $47,1 млн банковских средств. Мужчина использовал их для инвестиций в криптовалюту.
Согласно документам федерального суда, Хейнс оказался причастен к масштабным финансовым махинациям. Начиная с 2022 года, он неоднократно инвестировал средства клиентов банка и местной церкви в криптовалюту. Кроме того, он присвоил некоторые активы инвестиционного клуба, утверждает источник.
Также в материалах указано, что обвиняемый обращался за ссудой в размере $12 млн к местному предпринимателю Брайану Митчеллу. Хейнс утверждал, что нуждается в займе для вывода средств из криптоинвестиций. Обвиняемый пообещал, что вернет деньги через десять дней, предложив проценты в размере $1 млн.
В конечном итоге, Хейнс совершил 11 банковских переводов с мая по июль. В результате финансовых махинаций на $47,1 млн Heartland Tri-State Bank понес значительные потери и объявил о закрытии.
Митчелл предположил, что бывший директор банка сам мог стать жертвой мошенников. В схеме, известной как «забой свиней», злоумышленники тщательно обрабатывают инвестора на протяжении длительного времени, чтобы он вкладывал еще больше средств.
Несмотря на убытки, вмешательство Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) обеспечило возврат средств клиентов. Однако банк так и не смог возобновить деятельность после финансовых махинаций.
Недавно мы историю преподавателя курса криптотрейдинга, который выманил $1,2 млн у студентов. В январе 2024 года пастора из США в мошенничестве с криптовалютой на более чем $1,3 млн.
