Австралийский регулятор расследовал деятельность FTX за месяцы до коллапса

По данным издания Guardian Australia, офицеры ASIC имели подозрения в отношении FTX Australia. Дело в том, что для получения лицензии FTX Australia поглотила другую криптовалютную компанию ? в декабре 2021 года FTX выкупила фирму IFS Markets и, таким образом, получила права на использование лицензии данной фирмы. При этом работать сама FTX Australia начала лишь в марте 2022 года. Такой разрыв в деятельности показался представителям регулятора подозрительным.

ASIC направила запрос FTX Australia в том же месяце, когда запустилась компания. Регулятор требовал, чтобы биржа предоставила документы, которые бы подтвердили, что компания соответствует условиям лицензии FSL. Для этого FTX должна была предоставить документы с указанием списка предоставляемых услуг.

Издание также сообщает, что регулятор был обеспокоен деятельностью FTX Australia вплоть до октября 2022 года. А в ноябре криптовалютная биржа рухнула. 16 ноября прошлого года регулятор отозвал лицензию у компании.

Читайте также:

• Бывший советник центробанка Китая объяснил причину запрета криптовалют
• В ожидании роста: что означает смена тренда на рынке криптовалют
• Ларк Дэвис: «Эфириум может превзойти Биткоин»
• Binance приостанавливает работу ряда русскоязычных аккаунтов в связи с делом Bitzlato
• Белый дом представил «дорожную карту» по регулированию криптовалют
• Казахстанский майнинг, биржи и обменники: как устроена криптоиндустрия у соседей
• В России могут запретить майнинг в жилых домах
• Государственные и корпоративные цифровые валюты идут за своей долей рынка
• Президент Сальвадора обвинил иностранные СМИ в замалчивании успехов страны после принятия Биткоина
• Glassnode: Биткоин находится под значительным давлением продавцов