Правоохранительные органы Австралии раскрыли очередную группу мошенников. Они подделывали личные данные граждан, крали деньги с пенсионных и трейдинговых счетов, и отмывали награбленное при помощи криптовалют.
Австралия раскрыла мультимиллионную схему по отмыванию денег
Австралийская Комиссия по ценным бумагам и инвестициям сообщает, что 17 сентября прошло судебное заседание по делу 21-летней гражданки страны. Правоохранители утверждают, что она участвовала в преступной группировке, которая крала деньги граждан и отмывал их через криптовалюты.
По заявлению властей, группировка скупала личные данные граждан в даркнете, подделывала их СИМ-карты и почтовые ящики, чтобы получить доступ к финансовым счетам. При помощи поддельных данных злоумышленники открывали счета в банках на имена ни о чем не подозревающих граждан. Всего силовикам удалось найти поддельные аккаунты в 70 австралийских банках.
Дальше группировка крала деньги с пенсионных и трейдинговых счетов граждан и переводила деньги на поддельные банковские аккаунты.
Для того, чтобы отмыть украденное, злоумышленники скупали трудноотслеживаемые активы за рубежом наподобие драгоценностей. Они продавали эти активы за криптовалюту, которую потому возвращали обратно в Австралию.
Интересное в разделе: Финансовая география: криптовалюты в Австралии
- Австралийские правоохранители еще собирают данные о пострадавших, и не могут назвать точной суммы ущерба. Но, по их словам, злоумышленникам удалось украсть "миллионы долларов"
- 16 сентября правоохранители Филиппин арестовали 277 человек. Силовики уверены, что они причастны к криптовалютному скаму
Редактор: Алена Набок
