206
Украинское антикоррупционное бюро заявило, что проводит проверку крипто-сектора, чтобы разоблачить отмывателей денег. В официальном сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) регулятор сообщил, что объединился с посольством США для проведения кампании.
В НАБУ заявили, что их усилия будут «финансово поддерживаться» Бюро по международным делам о наркотиках и правоохранительным органам Госдепартамента США. По данным НАБУ, в рамках кампании «более 250 детективов и аналитиков» приступили к «изучению» криптоактивов. Бюро назвало криптоактивы «инструментами «современной» коррупции».
Бюро также заявило, что «понимает», что «главные» коррупционеры в стране «пытаются накапливать, использовать и скрывать значительную часть» своих незаконных средств «в криптовалюте». Инициатива будет включать в себя девятимесячную программу обучения, которая будет охватывать «криптовалютные технологии» и «методы расследования преступлений с использованием криптоактивов».
НАБУ пишет: «Это крупнейший учебный курс в истории бюро». Местные, так и мировые «эксперты» и «специалисты» по криптографии будут проводить учебные занятия. В их число войдут «представители криптосообщества и разработчики аналитических инструментов». По сообщению бюро, заседания завершатся в январе 2024 года.
Украинские планы по борьбе с криптокоррупцией
НАБУ пишет:
«Это [движение] гарантирует, что криптовалюта перестанет быть «панацеей» для коррумпированных лиц, которые хотят скрыть свои преступления».
Политики заявляют, что правительство намерено ввести новые правила криптовалюты, вдохновленные ЕС, до конца года. Страна надеется смоделировать свои новые законы на основе правил ЕС о рынках криптоактивов (MiCA).
