Генеральный прокурор штата Нью-Йорк (NYSAG) подал в суд на криптовалютную биржу Bitfinex и ее дочернюю компанию Tether, которая стоит за одноименным стейблкоином.
В соответствии с иском, выданным офисом генерального прокурора Летиции Джеймс (Letitia James), iFinex Inc, которая является холдинговой компанией, владеющей Tether и Bitfinex, способствовала «выпуску, распространению, обмену, рекламе, переговорам, покупке, инвестиционным консультациям или продаже ценных бумаг в Нью-Йорке или из Нью-Йорка».
Расследование, проведенное ее отделом, установило, что iFinex «участвовала в сокрытии очевидной потери 850 миллионов долларов смешанных клиентских и корпоративных средств», добавив:
23-страничный документ от 24 апреля добавил, что у офиса генпрокурора Нью-Йорка (OAG) есть основания полагать, что несколько трейдеров из Нью-Йорка и США совершают сделки на платформе компании. В 2018 году Bitfinex заявила, что больше не будет предлагать торговлю таким клиентам. В нем говорится, что OAG проводит расследование, для разоблачения «продолжающегося мошенничества, осуществляемое Bitfinex и Tether», делает запросы на всю документацию, относящуюся к пользователям Bitfinex в штате Нью-Йорк.
Как утверждает компания Bitfinex, она объединила средства клиентов через компанию под названием Crypto Capital (CC), это означает, что компания смешала средства, хранящиеся от имени клиента, с собственным капиталом. По слухам, CC также хранит средства других бирж, таких как QuadrigaCX.
«Согласно документам, предоставленным OAG респондентами, к 2018 году Bitfinex имела более одного миллиарда долларов смешанных клиентских и корпоративных средств в Crypto Capital», — отмечается в иске.
«Как объяснил адвокатам OAG адвокат респондентов, Bitfinex и Tether также использовали ряд сторонних платежных процессоров для обработки запросов на вывод средств клиентов, включая различные компании, принадлежащие руководителям Bitfinex/Tether, а также другим друзьям Bitfinex… OAG считает, что что Bitfinex были необходимы услуги сторонних платежных систем, таких как Crypto Capital, потому что в то время у Bitfinex не было надежного банка, который мог бы или будет работать с ним».
Средства из резерва Tether были использованы для восполнения дефицита, но ни убыток, ни движение средств Tether не были раскрыты клиентам.
До настоящего времени, как утверждается, было переведено $700 млн.
Согласно постановлению суда, директора, должностные лица, элементы, агенты, сотрудники, подрядчики, цессионарии или любые другие аффилированные лица iFinex должны прекратить доступ, кредитование или предъявление любых других требований к долларовым резервам, удерживаемым Tether.
Аналогичным образом, лицам, связанным с iFinex, предписывается не вмешиваться в любую документацию, включая записи, в которых описываются эти действия.
