Незаконный трейдинг
Еще одной причиной штрафа стало отсутствие у трейдера документов о регистрации оператора денежных переводов. Мужчина не имел права заниматься соответствующей деятельностью, однако периодически проводил торги на нескольких площадках. Также он публиковал данные и собственные прогнозы по курсам криптовалюты, что противоречит американскому законодательству.
Ведомство также наложило запрет на предоставление услуг, связанных с финансами и переводом средств. Всего мужчина за период своей деятельности совершил более 200 транзакций с фиатом и криптовалютой. Сумма переводов составила примерно 10 тысяч долларов с 2012 по 2014 годы. Также трейдер занимался транзакциями с биткоином на 5 миллионов долларов. За данный период контролирующие органы не получили от него ни одного отчета.
«Все операторы денежных переводов должны регистрироваться и проходить верификацию. Кроме того, в обязанности трейдера входит передача документации о деятельности и отчетов о банковских операциях», — рассказал Кеннет Бланко, являющийся главой FinCEN.
