Учетная запись HSBC, на которую ссылается федеральное обвинительное заключение, напрямую связывает Bitfinex с делом о банковском мошенничестве
Часть «недостающих» 850 миллионов долларов Bitfinex теперь находится в руках Министерства юстиции США. Тем временем бизнесмен был арестован за ложное создание учетных записей, которые позволяли биржам, в том числе Bitfinex, на основании требований обвинительного заключения, обходить банковские правила и закон.
Обвинения, в частности, основаны на предполагаемой схеме Реджинальда Фаулера (Reginald Fowler) - и одной или нескольких неназванных криптовалютных биржах - для того, чтобы красть денежные переводы через банки США, которые прекратили вести дела с криптовалютами. Фаулер и компания обвиняются в том, что их счета использовались для других целей. Ордер на арест был также выдан Равиду Йосефу (Ravid Yosef), который был идентифицирован как гражданин Израиля.
В числе прочих в обвинительном заключении примечателен счет банка HSBC в США 141000147. Еще 6 октября 2018 года Ларри Чермак (Larry Cermak) разместил в Твиттере скриншот с инструкциями от Bitfinex. Клиентам было предложено перевести доллары США на свои кошельки через счет HSBC Bank NA 141000147, идентифицированный как принадлежащий Global Trading Solution, LLC.
У Bitfinex всегда были трудности с переводом денег своим клиентам. У него неоднократно возникали проблемы с поиском основного банка, желающего работать с ним после того, как Wells Fargo прекратил вести бизнес с биржей в начале 2017 года. Вместо этого Bitfinex использовал ряд небольших банков с неустойчивыми финансами, а именно Noble Bank в Пуэрто-Рико и Deltec Bank в Багамские о-ва.
В августе 2018 года платежный процессор Bitfinex, использованный в качестве банка, Crypto Capital, сообщил им, что 850 миллионов долларов были конфискованы властями.
Заявление Хегнера поступило в Верховный суд штата Нью-Йорк на этой неделе. Он попросил суд отменить мораторий, наложенный по распоряжению генерального прокурора штата Нью-Йорк Латитии Джеймс (Latitia James), на кредитную линию Bitfinex в 900 миллионов долларов, полученную в декабре от ее дочерней компании, эмитента стабильной монеты Tether. Эта кредитная линия позволила Bitfinex продолжить обработку снятия средств клиентов. В результате Tether теперь только на 74% обеспечен фиатной валютой, признал Хегнер. Хегнер не предоставил никакой информации о том, почему средства были конфискованы правительствами.
В своем заявлении Джеймс обвинил Bitfinex в мошенничестве, заявив, что рассматривает «денежные резервы Tether как корпоративный секретный фонд Bitfinex». В заявлении, которое использовалось для замораживания по решению суда, офис генерального прокурора Нью-Йорка сослался на многочисленные сообщения в октябре между растущей паникой руководителей Bitfinex и Crypto Capital, в которой биржа утверждала, что столкнулась с серьезными проблемами при удовлетворении запросов на вывод средств, поскольку не смогла получить доступ к 850 миллионам долларов.
Именно в этот момент Crypto Capital, по-видимому, начал работать с 60-летним Чендлером, штат Аризона, бизнесменом Фаулером, чтобы получить доступ к банковским счетам, которые он мог использовать для перевода долларов США клиентам и от клиентов.
В заявлении прокурора США отмечается, что банку HSBC сообщили, что мошеннические счета должны использоваться для сделок с недвижимостью.
В своем заявлении Джеффри Берман заявил, что «Реджинальд Фаулер и Равид Йосеф якобы управляли теневым банком, который обрабатывал сотни миллионов долларов нерегулируемых транзакций от имени многочисленных криптовалютных бирж».
При этом, по его словам, пара и криптобиржи, с которыми они работали, обошли стороной законы США, знай своего клиента (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML), «и сделали это с помощью лжи и обмана».
Обвинения Фаулера и Равида в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, каждый приговорен к 30 годам тюремного заключения. Им также было предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса, связанного с передачей денег, и сговоре с целью совершения данных действий, каждый из которых приговорен к пяти годам лишения свободы.
На вопрос о любом продолжающемся расследовании деятельности Bitfinex, его дочерней компании Tether и их материнской компании iFinex представитель Министерства юстиции сказал: «Министерство юстиции не подтверждает, не отрицает и не комментирует расследования».
