В окружной суд Соединенных Штатов Портленда, штат Орегон, было предъявлено обвинительное заключение по 13 пунктам. Двое мужчин обвиняются в краже 10,88 биткоинов (BTC) на сумму около 59 тыс.долларов США в ходе мошеннической схемы инвестирования.
Об этом было объявлено в пресс-релизе офиса прокурора США в округе Орегон, опубликованном министерством юстиции 24 апреля.
Двое мужчин, которые, по мнению правоохранительных органов, в ходе своей деятельности получили более 50 BTC, являются гражданами Нигерии и идентифицированы как 24-летний Онуемери Огор Гифт (Onwuemerie Ogor Gift) и Кельвин Усифох (Kelvin Usifoh), чей возраст неизвестен.
Расследование проводится ФБР и помощником прокурора США в округе Орегон Куинном П. Харрингтоном (Quinn P. Harrington). Мужчины обвиняются в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, одного случая отмывания денег и 11 случаев мошенничества с использованием электронных средств.
Предполагается, что Гифт и Усифох приобрели несколько доменных имен и использовали их для продвижения схемы, обещающей инвесторам 20-50% прибыли на их биткоин-активы, с нулевым риском и мгновенным выводом средств.
Граждане Нигерии активно уговаривали своих жертв переводить BTC на частные криптовалютные кошельки и вводили в заблуждение, утверждая, что они будут инвестированы с использованием уникальных методов торговли и будут поддерживать постоянную высокую процентную ставку. После получения BTC они конвертировали их в нигерийскую найру.
Благодаря схемы, которая действовала в период с декабря 2017 года по июнь 2018 года, были обмануты три жертвы — двое жителей штата Калифорнии и один из штата Орегон.
Как сообщила местная газета The Oregonian, федеральные власти еще не определили местонахождение подозреваемых и могут сделать запрос в Интерпол для помощи в аресте.
В тот же день Управление по образованию и защите интересов Комиссии по ценным бумагам и биржам выпустило предупреждение для инвесторов, чтобы предостеречь общественность от криптовалютных инвестиционных мошенничеств, когда создаются сайты с обещаниями высоких процентов дохода.
Как сообщалось в этом месяце, окружной прокурор Манхэттена предъявили обвинения группе лиц в продаже наркотиков и отмывании миллионов долларов с помощью биткоинов.
