К такому выводу в NYDFS пришли из-за того, что представители Bittrex никак не отреагировали на замечания, которые были направлены ей в письменном виде. Замечания касались, в основном, AML-процедур, но на бирже не посчитали нужным как-то на них отреагировать.Также регулятор направил бирже письмо с требованием прекратить все операции в штате Нью-Йорк. На это был выделен срок две недели. Также в это время биржа должна была разработать план мероприятий, направленных на полное прекращение работы с резидентами штата. Два месяца регулятор выделил на то, что бы биржа перевела средства резидентов столицы из кастодиального хранилища.Персонально гендиректору Bittrex направили письмо с просьбой обратить внимание на некоторые недоработки. Так, Биллу Шихару было указано на недостаточные меры due diligence по отношению к пользователям. Еще один существенный минус – отсутствие налоговой информации или имен клиентов у большинства транзакций.Бирже также указали на то, что она не отказала в обслуживании лицам из санкционного списка, а также тем, чьи имена вызывают сомнение. В отказном письме говорится, что управление помогало Bittrex исправить существующие недоработки и находилось в постоянном сотрудничестве, однако биржа показала небрежное отношение к требованиям регулятора, в результате чего получила отказ.
