33-летний гражданин Дании был приговорен к 4,3 годам тюремного заключения за преступление, связанное с отмыванием через биткоины (BTC) незаконно полученных денежных средств на общую сумму более $450,000, сообщает новостной технологическое издание The Next Web.
Преступник уже признал свою вину в отмывании более 3 млн датских крон. Они были получены в результате криминальной деятельности. Сообщается, что преступник покупал на полученные им фиатные деньги биткоины и отправлял их соучастникам через несколько неназванных иностранных криптовалютных бирж.
Датская полиция обнаружила подозреваемого в ходе проведения расследования, связанного с злоупотреблениями с банковскими картами. В ходе следствия обнаружилось, что один из банковских счетов преступника был связан с преступлением, при котором был применен шантаж и вымогательство.
Регуляторы обеспокоены анонимностью криптовалют, но полиция готова выявлять преступления
Как заявил представитель датской полиции, правоохранительные органы страны технически уже готовы к расследованию дел, связанных с незаконным использованием криптовалюты.
Издание The Next Web отмечает, что преступное использование криптовалют стало в последнее время предметом растущей обеспокоенности для регуляторов. Некоторые из них считают, что криптовалюта предоставляет преступникам высокую степень анонимности, позволяющую им избегать ответственности за совершенные преступления.
В то же время в многочисленных исследованиях, проведенных в последнее время, говорится, что криптовалюты не настолько хороши для преступников по сравнению с традиционными деньгами. Преступники продолжают использовать в свом «бизнесе» фиатные средства, утверждает издание.
Применение цифровых валют для финансирования терроризма и при отмывании денег являются сегодня важными темами, которые собираются обсуждать правительства стран «Большой двадцатки» (G20) на предстоящей в июне этого года встрече в Фукуоке (Япония).
