В 2020 г. более $1,4 млрд в криптовалюте, связанной с нелегальной деятельностью, поступило на ведущие торговые площадки. В их число входят Huobi, Binance, OKEx, Gate.io, BitMEX, Bithumb и Coinbase, говорится в отчете исследовательской компании PeckShield, занимающейся анализом блокчейна.
В компании уточнили, что сейчас еще свыше $1,6 млрд в «грязной» криптовалюте находится в миксерах — сервисах для смешивания и запутывания транзакций. Есть риск, что эти средства также поступят на торговые площадки, и это является одной из ключевых проблем индустрии. К задействованным в нелегальной деятельности аналитики отнесли монеты, которые связаны с:
- финансовыми пирамидами;
- взломами;
- мошенничеством;
- дарквеб-ресурсами;
- незаконными онлайн-казино.
«Проблема притока испорченной криптовалюты на биржи до сих пор не попала под строгий контроль. Противодействие отмыванию денег считается важной проблемой, но никаких реальных мер нет… Эту проблему необходимо решать сейчас, а не ждать, пока ударит молот регулятора», — заявили в компании.
Ее сотрудники отметили, что на протяжении года отслеживали более 100 млн кошельков, из них 53 млн связаны с биржами. Работа проводилась с популярными криптовалютами, в том числе теми, которые входят в топ-5 по капитализации. Речь идет о Bitcoin и его форке Bitcoin Cash, Ethereum, токенах USDT и XRP.
13 июля стало известно, что правительство США начнет сотрудничество с одной из крупнейших бирж для торговли криптовалютой Coinbase. Компания предоставит свое решение для мониторинга транзакций на блокчейне Секретной службе США, о чем говорится на ее официальном сайте. Ведомство подчиняется Министерству внутренней безопасности США, в задачи которого входит расследование финансовых преступлений.
- Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Apple ради биткоина
- Трейдер привлек $4 млн на инвестиции в биткоин и потратил деньги в казино
- Хакеры нашли возможность красть криптовалюту с биткоин-кошельков
