Институт проблем безопасности и анализа информации разработает инструмент для выявления незаконной деятельности, в том числе с использованием криптовалют, по заказу Росфинмониторинга.
Данные мониторинга и новые разработки поставщика услуг будут включены в специально разработанную Единую информационную систему Росфинмониторинга (ЕИС).
Также система будет хранить сведения о подозреваемых в финансовых махинациях и выявлять возможную связь между мошенниками.
В задачи подрядчика также входит защита хранящейся в ЕИС информации.
Согласно документу, к концу 2018 года в ЕИС должен появиться механизм, позволяющий получать и обрабатывать данные о криптовалютных транзакциях.
Отмечается, что в графу ЕИС «банковский счет» (содержащую информацию о возможных участниках преступной деятельности) будет добавлена вкладка «криптовалюты» в дополнение к номеру банковского счета, карты, телефона и электронного кошелька «фигуранта» дела.
Подрядчик обязан выполнить заказ до 31 декабря 2018 года.
Главная цель контракта — помочь Росфинмониторингу в борьбе с отмыванием денег, терроризмом и распространением оружия массового уничтожения.
Цена контракта составила 195,5 млн рублей.
Ранее мы сообщали, что министерство внутренних дел РФ рассматривает введение уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют в России.
