Европол задержал 11 человек, разработавших схему отмывания денег через криптовалюты

Делитесь и голосуйте:

Правоохранительные органы Испании, Финляндии и США общими усилиями арестовали 11 человек, обвиняемых в отмывании средств с помощью неназванной криптовалюты и кредитных карт.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европола.

В ходе расследования полиция изучила деятельность 137 человек и установила 174 банковских счета, использовавшихся для незаконных действий.

«Чтобы отмывать деньги, полученные от незаконной деятельности, преступники, находившиеся в Испании, связывались с наркоторговцами.

Они делили наличные на небольшие суммы и депонировали их на сотни банковских счетов.

Обналичивание средств происходило в Колумбии», — рассказали в Европоле.

Сначала обвиняемые использовали кредитные карты, однако позже стали переводить средства в криптовалюту, а затем в колумбийские песо через финскую криптовалютную биржу.

В заявлении Европола отмечается, что неназванная биржа сотрудничала с финскими властями, раскрывая им информацию о подозреваемых.
Сотрудники правоохранительных органов ЕС заявили, что намерены активизировать свои усилия по преследованию преступной деятельности, осуществляемой с использованием криптовалют.

«Европол будет продолжать координировать работу между государствами-членами ЕС и за его пределами, чтобы эффективно реагировать на эту растущую угрозу», — говорится в заявлении.


Кроме того, представители Европола добавили, что уже внедрили «специализированные учебные курсы для оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в выявлении использования криптовалют в преступных сообществах».
Напомним, в феврале представители Европола заявили, что на территории Евросоюза до $5,5 млрд были отмыты с помощью криптовалют.

Больше горячих новостей

Государство и общество

Ждем новостей

Нет новых страниц

Следующая новость