Британский суд обратился к команде популярной биржи цифровых активов Bitfinex с требованием заморозить bitcoin на общую сумму $860 тыс. Обозначенные средства, по мнению регулятора, могут иметь отношение к мошенническим операциям, передает CoinDesk.
Причина, по которой специалисты британского суда обратились к Bitfinex заключается в том, что команде исследователей компании Chainalysis удалось проследить маршрут движения украденных мошенниками средств. Часть последних, предположительно, была переведена злоумышленниками на внутребиржевой кошелек.
Суд обратился к бирже с требованием о заморозке аккаунта и предоставлении сведений о его владельце. Информация о последнем должна была быть собрана в период регистрации пользователя, в рамках программы KYC (знай своего клиента).
Событие вызвало неоднозначную реакцию участников криптосообщества: с одной стороны, возможная поимка преступников будет свидетельствовать в пользу повышения уровня безопасности Bitfinex, с другой – инцидент означает, что у биржи слишком много полномочий.
Комментаторы в сети обратили внимание на то, что возможность заморозки средств командой торговой платформы подтверждает теорию, согласно которой истинным владельцем криптовалюты является хранитель ключей доступа. Последнее противоречит концепции децентрализации, в которой единственным человеком, контролирующим свои активы, должен быть их владелец.
Данное проблеме посвящена ежегодная акция Proof of Keys. Узнать больше о ней вы сможете из нашего материала.
Напомним, Bitfinex является клиентом Chainalysis. В декабре 2019 года стороны заключили договоренность о сотрудничестве. В рамках последних команда Chainalysis должна предоставить бирже необходимые технические решения для усиления безопасности операций. В частности, разработки компании направлены на предотвращение транзакций, связанных с отмыванием денег.
We're excited to announce that we're working with @bitfinex ! They'll be using Chainalysis KYT (Know Your Transaction) to detect and precent illicit activity like money laundering across multiple cryptocurrencies. Learn more here. https://t.co/xknLd5CiJy
— Chainalysis (@chainalysis) December 12, 2019
Примечательно, что события разворачиваются на фоне судебного дела, в котором Bitfinex выступает ответчиком. Узнать подробности разбирательства вы сможете из нашего материала.
