Poloniex
Содержание статьи:
Биржа Poloniex, или “Полынь”, как ее называют русскоязычные пользователи, не работает с фиатом: ввод и вывод возможен только в криптовалюте.
Зато есть USDT — аналог доллара США.
А возможности для торговли цифровыми активами — огромные.
В листинге биржи 60 криптовалют, которые образуют более 100 торговых пар.
Однако, в России криптобиржа не слишком популярна.
Отчасти это связано с отсутствием интерфейса на русском языке.
Как зарегистрироваться и верифицироваться, как пополнить биржевой кошелек и начать торговлю, какие возможности предлагает своим клиентам биржа Poloniex — сегодня в нашем обзоре.
История
Биржа Poloniex была создана в 2014 году.
Ее основателем и генеральным директором является Тристан д’Агоста, также известный как Бузони (Busoni).
Он не побоялся основывать торговую платформу в стране, где криптовалюта до сих пор является частью теневого бизнеса.
Именно из-за нелегального статуса цифровых валют в США многие сотрудники компании вынуждены скрывать свои имена.
В первый же год работы платформы ее постигла главная болезнь всех криптобирж — Poloniex взломали и похитили 12.3% всех биткоинов пользователей.
В этой критической ситуации Тристан д’Агоста поступил достойно: он признал факт хищения и выплатил пользователям компенсацию.
Poloniex создавалась в первую очередь с расчетом на американских пользователей.
Но сейчас ее услугами пользуются трейдеры со всего мира и с ее помощью зарабатывают неплохие деньги.
Регистрация на poloniex.com
Официальный сайт биржи работает только на английском языке.
Отсутствие сайта на русском составляет определенную трудность для русскоязычного сегмента клиентов.
Однако, интерфейс биржи простой и понятный, и даже базовых знаний английского будет достаточно.
Либо всегда можно встроить в браузер переводчик.
Пошаговая инструкция, как зарегистрироваться на Poloniex:
- Переходим на официальный сайт биржи poloniex.com;
- Выбираем Sign up;
- В форме регистрации заполняем необходимые поля: имя, фамилия, страна, дата рождения, электронная почта;
Зарегистрироваться в PoloniexУказывайте адрес электронной почты, которым пользуетесь длительное время.
Не используйте одноразовые, университетские или рабочие электронные адреса
- Создаем и повторяем пароль; Пароль должен быть длиной не менее 8 символов.
Рекомендуется использовать произвольный буквенно-цифровой пароль длиной не менее 32 символов.
Никогда не используйте пароль для обмена, который вы используете где-либо еще, особенно для адреса электронной почты, с которым вы регистрируетесь.
- Принимаем Условия работы торговой платформы и подтверждаем, что мы не робот;
- Кликаем по Sign up и верифицируем почту, зайдя на указанный при регистрации почтовый ящик и перейдя по ссылке в письме.
Процесс регистрации аккаунта завершен.
Можно совершать вход в личный кабинет и использовать торговую платформу по ее прямому назначению.
Личный кабинет
Весь функционал биржи доступен пользователю в личном кабинете.
После входа в аккаунт система сразу просит заполнить профиль: указать город, адрес с индексом и телефон.
Интерфейс личного кабинета состоит из трех основных разделов: EXCHANGE, BALANCES и ORDERS.
Здесь же можно внести необходимые настройки: подключить 2FA, API ключи, изменить пароль и тд.
Верификация
Раньше проходить верификацию на Poloniex было необязательно.
Она была нужна только в том случае, если пользователь выводил более $2000 в день.
Если его суточный объем вывода был меньше, он мог торговать анонимно.
Но в мае 2018 года Poloniex обязала всех владельцев существующих аккаунтов пройти KYC-процедуру.
Учетные записи старого формата, не прошедшие верификацию, должны были пройти ее через внутренний портал, в противном случае они значительно ограничивались в возможностях и даже полностью отключались.
В итоге, биржа начала замораживать счета неверифицированных пользователей, что вызвало волну возмущений, поскольку не было никакого предупреждения о предстоящих изменениях.
Как бы там ни было, теперь пользователи не смогут торговать или осуществлять транзакции, пока не предоставят необходимые личные данные.
По словам представителей биржи, разработчики сделали все возможное для максимального ускорения процедуры верификации.
Как пройти верификацию на Poloniex?
- Указать страну проживания;
- Выбрать документ, удостоверяющий личность: паспорт/ водительские права/ ID-card для иностранных граждан;
- Загрузить сканы этого документа и фото с документом в руках;
После загрузки документов следует поставить чекбокс и подтвердить желание верифицироваться > Save Profile.
Заявка на верификацию, как правило, подтверждается в течение суток, после чего можно начинать работу с торговой платформой.
Двухфакторная аутентификация
К вопросу безопасности на Poloniex относятся очень серьезно и предлагают зарегистрированным пользователям дополнительные методы защиты учетной записи.
Кроме сложного пароля, который ограничивает доступ другим лицам, пользователь торговой платформы может (и должен) активировать функцию двухфакторной аутентификации сразу после создания аккаунта.
2 FA повышает его надежность, предполагая вход в личный кабинет через Google и API ключ — уникальный код, которыи? генерируется для каждой учетной записи.
Подключить 2 FA можно в личном кабинете в Настройках, выбрав вкладку TWO-FACTOR AUTHENTICATION (сразу после регистрации функция отображается как неактивная).
Для ее активации нужно просто ввести 16-значный диджитал-код, сгенерированный системой.
Как пополнить счет Полоникс
Поскольку биржа не работает с фиатом, то пополнить баланс можно только в криптовалюте и только после прохождения процедуры KYC.
Поэтому завести деньги на счет можно только после успешно пройденной верификации.
Комиссия на ввод на Poloniex отсутствует.
На бирже есть разные способы ввода средств, но все они связаны только с кошельками для хранения криптовалюты.
Сделать депозит можно в различных цифровых деньгах: биткоины, эфиры, риппл и другие криптовалютах.
А вот обменивать средства на рубли или доллары нужно будет уже сторонних ресурсах: обменниках или криптобиржах с поддержкой фиата.
Для каждой валюты установлена минимальная сумма, и если сумма перевода была меньше, то придется сделать еще одну транзакцию, чтобы преодолеть минимальный порог.
Чтобы перевести средства на внутренний кошелек на бирже:
- В личном кабинете во вкладке BALANCES выбираем Deposits & Withdrawals;
- В открывшемся окне выбираем Deposit;
- Выбираем нужную криптовалюту из списка или находим с помощью строки поиска;
- На полученный адрес переводим нужное количество монет со своего кошелька, используя биткоин-обменники или осуществив перевод с другой криптобиржи.
Средства на счет зачислятся после подтверждения сети.
Выбрав ORDERS > MY TRADE HISTORY ANS ANALYSIS, можно увидеть актуальный статус транзакции.
Биржа также предлагает купить Биткоины с помощью своей дебетовой или кредитной карты: BALANCES > BUY WITH CARD.
Как выводить деньги с Полоникса
Как мы уже выяснили, сейчас для торговли на платформе пользователи Poloniex обязаны проходить верификацию.
Прохождение процедуры KYC необходимо и для вывода любой криптовалюты в любом объеме (напомним, ранее при выводе в сутки до $2000, можно было торговать анонимно).
Криптовалюту можно хранить на биржевом кошельке, но мы не советуем оставлять деньги на торговой платформе.
Гораздо безопаснее вывести средства на внешний кошелек, на карту или банковский счет — это позволит иметь полный контроль над средствами.
Чтобы вывести деньги с биржи напрямую на свой биткоин кошелек:
- В личном кабинете во вкладке BALANCES выбираем Deposits & Withdrawals;
- Выбираем кнопку Withdraw справа;
- В соответствующее поле вставляем адрес кошелька, на который будет осуществляться перевод средств (Address), и прописываем необходимую сумму с учетом комиссии торговой площадки (Amount);
- После ввода данных нажимаем Withdraw;
- Заходим в почту, привязанную к аккаунту на бирже, подтверждаем вывод средств, просто перейдя по ссылке в письме.
Деньги отправлены и попадут на указанный кошелек после одобрения заявки и необходимого количества подтверждений сети блокчейн.
Условия работы
Давайте посмотрим, какие комиссионные условия предоставляет криптобиржа Poloniex своим клиентам и с каким инструментами могут работать трейдеры, чтобы торговать и зарабатывать.
Торговые пары
Несмотря на то, что биржа не поддерживает фиат, она предлагает на выбор огромное количество цифровых инструментов.
Каждый клиент может торговать десятками криптоактивов — от BTC и ETH и других популярных альткоинов до мало раскрученных, но перспективных монет.
На данный момент в листинге биржи 60 токенов и криптовалютный аналог USD — USDT.
На бирже торгуется и стейблкоин от материнской компании Circle — USD Coin (USDC), который обеспечен фиатными валютами.
По итогу — более 100 торговых пар.
Курс доллара США на бирже привязан к альткойну Tether (USDT), который стоит ровно $1.
Во время обвала цен его стоимость может упасть, как это уже было в прошлые кризисные периоды.
Самые ликвидные пары — с биткоином: BTC/USDT и BTC/USDC.
Общий объем за 24 часа составляет почти $30 млн.
Некоторые активы недоступны в US из-за различных нормативных ограничений, которые срабатывают при введении адреса клиента.
Комиссии
Комиссионные сборы (fee) и операционные расходы клиент биржи оплачивает при использовании ее продуктов:
- Торговые сборы при покупке и продаже активов;
- Маржинальная торговля;
- Ввод и вывод средств.
- Торговые комиссии
Чтобы стимулировать устойчивую ликвидность и более узкие спреды на рынках, на Poloniex используется модель Maker/Taker.
Поэтому комиссия для создателя ордера (мейкера) и получаетеля (тейкера) отличается, и ее размер напрямую зависит от объема торгов за последние 30 дней.
| Мейкер | Тейкер | Объем торгов за 30 дней |
|---|---|---|
| 0.15% | 0.25% | < $25 000 |
| 0.08% | 0.20% | < $1 млн |
| 0.05% | 0.15% | < $2,5 млн |
| 0.02% | 0.13% | < $20 млн |
| 0.0% | 0.10% | от $20 млн и выше |
Таким образом, торговые комиссии на Poloniex составляют от 0 до 0,25%:
- комиссия “maker” — от 0% до 0.15%;
- комиссия “taker” — от 0.1% до 0.25%.
Маржинальная торговля:
- Процентная ставка, начисляемая кредиторами.
- Если вы используете маржинальную торговлю, то обязаны выплачивать проценты кредитору в зависимости от суммы кредита (маржи).
Этот процент будет выплачен, когда ваша позиция закрыта.
Процентная ставка указана в предложении займа кредитором.
Кредитные сборы:
- Poloniex взимает комиссию в размере 15% с заработанного процента с клиента-кредитора.
Ввод и вывод средств:
- Пополнение депозита на Poloniex — без комиссий.
- Комиссионные сборы на вывод отличаются в зависимости от монеты.
Их размер можно посмотреть на странице Deposits & Withdrawals (Депозиты и снятие средств) в личном кабинете.
Регуляция
Криптобиржа Poloniex зарегистрирована в США.
Юридический адрес – город Уилмингтон, штат Делавэр (регистрация была осуществлена 2 сентября 2016 с названием компании Poloniex, Inc.), фактически офис расположен недалеко от Бостона.
Поскольку в США криптовалюта все еще не имеет официального статуса, Poloniex имеет лицензии на предоставление услуг по обмену валют только в некоторых штатах: Аляска, Флорида, Джорджия, Нью Мексико, Орегон, Южная Дакота, Вашингтон.
Подробно о лицензиях Poloniex — по ссылке.
Как торговать
Торговля криптовалютой, как и другая денежная спекуляция, заключается в покупке актива по наиболее низкой цене и продаже по наиболее высокой.
Разница курсов покупки и продажи и составляет прибыль трейдера.
Важно обращать внимание и на ликвидность активов, то есть их свойство быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.
На Poloniex торговля криптовалютой доступна только для верифицированных пользователей.
Торговый онлайн-терминал биржи находится во вкладке EXCHANGE.
В центральной части торгового терминала расположен график валютной пары и актуальная ситуация на рынке, с указанием объемов торгов за определенное количество времени.
Под графиком — форма заявки на покупку и продажу, а также оформление стоп-лимитного ордера.
Анализировать рыночную ситуацию поможет и так называемый стакан — сводка информации о представленных в реальном времени ордерах на покупку и продажу.
C его помощью трейдер может спрогнозировать изменения курса в ближайшее время.
Виды ордеров
Вне зависимости от режима торговли (обычная или маржинальная) на Poloniex можно торговать следующими ордерами:
- Покупка (Buy)
- Продажа (Sell)
- Стоп-Лимит (Stop Limit)
Заполнение формы заявки стандартное: указываем количество монет, цену и отправляем ордер на исполнение.
Предложения от участников биржи можно видеть в торговых стаканах (market depth) — таблицах, в которых собраны все ордера пользователей.
Они сгруппированы по ценовым параметрам, поэтому удобно отслеживать спрос и предложение валютного рынка.
Для того, чтобы посмотреть информацию об ордерах, идем в меню ORDERS.
В нем два раздела:
- My Orders, где отображаются все актуальные на данный момент предложения, сделанные с вашего аккаунта.
Здесь же можно ими управлять — например, отменить любое из предложений;
- My Trade History & Analysis, где можно просмотреть историю своих сделок, а также увидеть статистику по доходам или, наоборот, потерям.
Наличие отложенного стоп-ордера — большое преимущество торговой платформы.
Благодаря правильно выставленному стопу трейдеры могут защищать свою позицию без риска потерять всю сумму депозита.
Это особенно актуально при маржинальной торговле.
Торговый терминал
Платформа предоставляет возможность торговать на собственные средства и с использованием кредитного плеча.
При этом стоит отметить ее удобство.
Все разделы четко структурированы: график по выбранной валютной паре, под ним — форма для создания ордеров, справа — список доступных валют с указанием цены и объема.
Тут также имеются различные инструменты, которые помогают участникам делать аналитические прогнозы и принимать правильные решения относительно момента вхождения в позицию.
А справа под списком валют есть информационная панель, в которой можно читать новости и важные сообщения относительно работы Poloniex.
Маржинальная торговля Poloniex
Биржа предоставляет возможность торговать криптовалютой с маржинальным обеспечением.
По сути, маржинальная торговля представляет собой кредит с выплатой процентов.
Чтобы воспользоваться кредитным предложением, сначала нужно пополнить маржинальный счет на бирже.
Затем во вкладке BALANCE выбрать Transfer и перевести монеты с Exchange на Margin.
Кредитоное плечо на Poloniex рассчитывается следующим образом: сумма средств, переведенных на маржинальный счет, умножается на коэффициент 2,5.
Это и есть ваш новый маржинальный баланс, с которым можно начинать торговлю.
Таким образом, чтобы взять кредит на 10 BTC, на счету Margin должно быть не менее 4 BTC.
Для оформления ордера с помощью плеча нужно:
- В строке Price указать стоимость актива;
- В строке Amount — количество;
- И останется выставить Loan Rate — максимальную процентную ставку за пользование кредитом.
Ее значение пользователь устанавливает сам.
Если на бирже есть подходящее предложение, то заявка попадает в колонку Loan Demands в разделе Loading.
Кроме того, на Полоникс есть возможность предоставлять кредиты другим пользователям.
Страница Lending (Кредитование) позволяет брать деньги в долг или предлагать свои займы под фиксированный показатель — 15% от суммы прибыли.
Таким образом, можно получать неплохой пассивный доход.
С 2019 года маржинальная торговля была закрыта для трейдеров из США из-за регуляторных ограничений.
Как купить
- Выбрать торговую пару (в правой части экрана имеется удобный фильтр поиска монет);
- После нажатия на конкретную монету откроется страница торговли данной криптовалютой, где можно посмотреть динамику курса, историю торгов и стакан действующих предложений по покупке/продаже;
- Для покупки монеты необходимо заполнить заявку на покупку BUY: указать количество криптовалюты и цену и подтвердить действие соответствующей кнопкой BUY.
Обязательно учитывайте комиссию системы, которая составляет от 0 до 0,25%.
Если ордер попадает в стакан, то комиссия начислится как для мейкера.
Если исполнится моментально по рыночной стоимости, то нужно будет оплатить комиссию тейкера.
Это связано с тем, что первоначально большинство сделок проходили именно в BTC.
Как продать
Продажа осуществляется в ордере SELL, где нужно указать цену за одну единицу цифровой валюты и количество продаваемых монет, а затем подтвердить операцию кнопкой SELL.
Если вы продаете собственные средства, то комиссия будет ниже, чем при покупке.
Также более низкая комиссия устанавливается при проведении сделок на большую сумму.
Long и Short
Маржинальная торговля позволяет открыть длинную (лонг) и короткую (шорт) позицию.
Во время покупок ценных бумаг, трейдер открывает позицию Long (длинную).
Он покупает ценные бумаги по одной цене и, когда их цена вырастает, совершает продажу.
Длинная позиция открывается приказом BUY, а закрывается — приказом SELL.
Получать прибыль можно и от продажи кредитных активов.
Такие операции называются короткими продажами, а сам процесс шортингом.
Трейдер открывает позицию шорт только в случае уверенности, что цена на бумаги будет падать.
Он берет взаймы ценные активы у брокера по одной цене и через время закрывает короткую позицию по низкой цене, выкупая заемные активы.
Торговля через API
Poloniex предоставляет как HTTP, так и API (application programming interface) для взаимодействия с биржей.
Оба предоставляют общий доступ для чтения общедоступных рыночных данных и частный доступ для чтения личной учетной записи (доступен через частный HTTP API).
Чтобы подключить торговлю через API, сначала необходимо создать API ключ, завести на биржу депозит и настроить торгового бота.
Служба поддержки
Важный фактор при выборе сервиса для работы с криптовалютой – возможность своевременно получить компетентную помощь от специалистов.
Для этих целей на Poloniex работает служба поддержки, которая помогает пользователям решать технические проблемы.
Правда, служба поддержки Полоникс работает только на английском языке, а скорость ответов – средняя.
По отзывом трейдеров, на получение ответа иногда уходит несколько дней.
Как бы там ни было, специалисты сервиса как никто другой знают особенности платформы и способны быстро решить возникающие вопросы.
Обратиться к ним можно написав на электронную почту или заполнив специальную заявку на сайте.
Либо можно воспользоваться онлайн-чатом.
Самый быстрый способ получить ответ – заполнить заявку на сайте и продублировать просьбу в чате, отправив ссылку на страницу с вопросом.
Мобильное приложение
Летом 2018 года Poloniex запустила официальные мобильные приложения для устройств на iOS и Android.
С появлением мобильных приложений, пользователи биржи доступ к ряду функций торговых приложений, таких как обновления тикетов в режиме реального времени на всех рынках, графики в разных временных интервалах, управление конкретными монетами и создание оповещений об изменении цены.
Но следует обратить внимание, что для торговли через мобильные приложения на андроид или iphone необходимо предварительно сгенерировать API-ключ в веб-версии сайта биржи.
Все инструкции находятся в разделе Accounts в приложении.
В дальнейших планах разработчиков — улучшить верификацию пользователей через мобильные устройства.
Преимущества и недостатки
Для того, чтобы сделать вывод об эффективности торговой платформы, необходимо составить список ее плюсов и минусов, чтобы оценить возможности и риски.
Мы все сделали за вас — пользуйтесь.
| Преимущества | Недостатки |
|---|---|
| На рынке с 2014 года; | Не работает с фиатом; |
| Одна из первых крупных бирж для работы с альткоинами; | Отсутствие русскоязычного интерфейса; |
| Простая и быстрая регистрация; | Обязательная верификация; |
| Большие обороты торгов — почти 30 млн/сутки; | Ввод и вывод только в криптовалюте; |
| В листинге более 60 криптовалют и 100 торговых пар; | Администрация биржи может в любое время заморозить счет пользователя, если его действия будут расценены как подозрительные; |
| Низкие комиссии — от 0 до 0,15%; | Внезапные отключения кошельков на неопределенное время; |
| Депозит без комиссий; | Есть истории успешных хакерских атак; |
| Удобный ввод и вывод; | Служба поддержки только на английском, скорость оветов средняя; |
| Высокая волатильность курса; | Нет реферальной программы; |
| Маржинальная торговля; | |
| Возможность дополнительного заработка на займах; | |
| Наличие стоп-ордера; | |
| Продвинутые аналитические и технические инструменты для анализа (уровни Фибоначчи, линии Боллинджера и тд; | |
| Быстрые API и автоматизация процесса торговли благодаря умным алгоритмам и торговым ботам; | |
| Высокий рейтинг надежности; | |
| Мобильное приложение для Android и iOS.
|
Отзывы о бирже Полоникс
Большинство трейдеров оценивают Poloniex как выгодный инструмент для работы с криптовалютой, положительно отмечая условия работы на платформе.
Широкий набор криптоактивов и торговых пар, низкие комиссии, высокая волатильность курса, поддержка маржинальной торговли, высокая система безопасности и другие преимущества.
Многие с удовольствием пользуются опцией Lending, которая позволяет получать стабильный пассивный доход в криптовалюте.
Негативные отзывы чаще всего связаны с блокировкой аккаунтов пользователей за нарушение каких-либо правил.
Так, когда в мае 2018 года биржа стала замораживать все неверифицорованные аккаунты, принудительно заставляя их проходить верификацию, недовольству пользователей не было предела.
И, в первую очередь, потому что их просто не предупредили.
С другой стороны, модернизация системы идентификации и верификации пользователей проводится с целью предотвращения взломов аккаунтов и кражи средств.
И если думать о сохранности своего цифрового капитала, то такие действия биржи вполне оправданы.
Помимо этого, встречаются нарекания и на службу поддержки, которая не балует пользователей быстрыми ответами на их заявки.
Заключение
Раньше Poloniex была самой крупной и известной торговой платформой для работы с альткоинами и занимала первые строки в мировом рейтинге по объему торгов.
Сейчас Полоникс сдает позиции:
- Во-первых, из-за огромной конкуренции: стали появляться платформы, предлагающие более выгодные и эффективные решения.
- Во-вторых, введение обязательной верификации для всех трейдеров также негативно сказалось на популярности платформы.
- В-третьих, сайт биржи до сих пор не переведен на русский язык, что является существенным ограничением для русскоязычной аудитории.
Найти торговую платформу с поддержкой русского языка, предлагающую не менее выгодные условия торговли и позволяющую торговать анонимно — не сложно.
Но не стоит забывать о безопасности, и данный критерий, к сожалению, присущ не всем криптобиржам.
Тогда как poloniex отличает высочайший уровень надежности, а владельцем биржи является известная компания Circle, которая занимается ее масштабированием и развитием.
В целом, биржа Poloniex – это отличный интсрумент, с которым может смело работать трейдер любого уровня.
Тысячи пользователей по всему миру доверяют этой бирже и ежедневно осуществляют на ней финансовые операции.
Главное — научиться читать графики, покупать правильный торговый инструмент, выбирать выгодные валютные пары и грамотно пользоваться кредитными средствами.
И прибыль не заставит себя ждать.
