18
Бывшая глава юридического отдела и комплаенс-контроля компании OneCoin Ирина Дилкинска получила четыре года тюрьмы. Ранее она в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.
«Участие Ирины Дилкински в финансовой пирамиде OneCoin было грубым нарушением деловой этики. Вместо исполнения своих прямых должностных обязанностей она участвовала в отмывании денег. Мы привлечем к ответственности каждого участника этого схемы, где бы они не скрывались», — заявил прокурор Дамиан Уильямс.
Помимо тюремного срока, приговор включает в себя также выплату $111,4 млн штрафа. Согласно материалам дела, Дилкинска помогла вывести $110 млн на счета на Каймановых островах.
Bloomberg со ссылкой на материалы заседания заявил, что осужденная просила суд отпустить ее для присмотра за несовершеннолетними детьми в Болгарии, но получила отказ.
Суть дела
Проект OneCoin был основан в 2014 году. Его создали Ружи Игнатова и Себастьян Гринвуд. Стартап позиционировался как аналог биткоина, но на практике оказался обычной пирамидой. Ущерб от ее коллапса составил около $4 млрд.
Дилкинска — это последний член руководства OneCoin, получившая срок за участие в мошеннической схеме. Гринвуд был арестован в 2018 году, его приговорили к 20 годам тюрьмы.
Судьба Игнатовой до сих пор неизвестна. Ранее СМИ о том, что ее убили в 2018 году. Ее брат в марте 2024 года.
