Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) временно заморозила активы криптовалютного майнера Digital Licensing Inc.
Компания обвиняется в организации мошеннической схемы на $50 млн. В афере участвовали четыре руководителя фирмы — Джейсон Андерсон, Джейкоб Андерсон, Шад Брэннон и Ройдон Нельсон, а также еще 13 ответчиков, чьи имена не указываются. SEC утверждает, что с марта 2021 года фирма продает незарегистрированные ценные бумаги.
Теперь SEC требует постоянных судебных запретов, возврата незаконной прибыли и гражданских санкций против Digital Licensing Inc в свете этих обвинений.
Как работала платформа DEBT Box
На своей цифровой платформе DEBT Box позиционирует себя как экологически чистый, децентрализованный блокчейн, в котором «криптовалюта взаимодействует с товарами». Он предлагает лицензии на программное обеспечение, которое требует активации перед началом операций по майнингу.
Компания обещала ежедневные вознаграждения через несколько «проектов», которые связаны с различными секторами, такими как недвижимость, сырьевые товары, сельское хозяйство и технологии. Всего платформе удалось получить $50 млн в биткоинах (BTC) и Ether (ETH).
«Мы утверждаем, что DEBT Box и ее руководители солгали инвесторам практически во всех аспектах их незарегистрированного предложения ценных бумаг, в том числе ложно заявив, что они занимались добычей криптоактивов», — заявила Трейси С. Комбс, глава SEC в Солт-Лейк-Сити.
Мошенничество на $100 млн
Ранее в этом году в США предотвратили еще одно крупное мошенничество на $100 млн. Суд Флориды помог SEC заморозить активы криптовалютного хедж-фонда BKCoin.
По данным регулятора, один из его соучредителей, Кевин Канг, привлек $100 млн от более 50 инвесторов и использовал эти деньги для «платежей в рамках схемы Понци». В итоге Канг спустил порядка $3,6 млн на выплаты другим инвесторам, еще $371 000 он потратил на личные нужды.
В общей сложности за прошлый год американцы лишились $2,57 млрд из-за мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Причем чаще всего с ним сталкивались жители США от 30 до 49 лет. Как правило, их обманом заставляли связывать криптокошельки с мошенническим приложением для добычи ликвидности.
