90
Болгарская прокуратура прекратила уголовное преследование криптовалютного кредитора Nexo. Ведомство не нашло никаких доказательств совершенных нарушений
Об этом говорится на официальном сайте прокуратуры Реуспублики Болгария.
Редакция BeInCrypto попросила опытных рыночных экспертов назвать лучшие альткоины для инвестиций в 2024 году.
Болгарские разборки Nexo
В январе правоохранители пришли с обысками в болгарский офис Nexo. Прокуратура обвинила площадку в отмывании денег, налоговых преступлениях и компьютерном мошенничестве в период с 2018 по январь 2023 года.
Согласно пресс-релизу, в ходе расследования никаких доказательств преступной деятельности кредитора власти все же не нашли. При этом основным основанием стало то, что в Болгарии криптоактивы не считаются финансовыми инструментами. На криптовалюты не распространяются никакие законы страны.
В комментарии изданию TheBlock соучредитель Nexo отметил, что преследование было политическим:
«Снятие прокуратурой Болгарии всех обвинений с Nexo и ее руководителей, а также подтверждение ими отсутствия преступлений однозначно свидетельствуют о том, что вся атака была политической и не должна была произойти в первую очередь».
Проблемы Nexo в США
В середине января Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала площадку на $45 млн из-за оказания незарегистрированных услуг на территории страны. По версии регулятора, в Nexo начали предлагать американским инвесторам услуги по криптовалютным вкладам в июне 2020 года.
Представители кредитора заключили с SEC соглашение. Теперь площадке запрещено оказывать лицензионные услуги в США.
Весной американский криптоинвестор подал иск против Nexo. Он утверждал, что фирма заставляла его брать кредиты.
Топ криптоплатформ | Январь 2024
KucoinПерейти >
BybitПерейти >
BYDFIПерейти >
MEXCПерейти >
