Канадская полиция заморозила активы, принадлежащие основателям компании Vanbex, предоставляющей блокчейн услуги, в рамках расследования мошенничества по первоначальному предложению монет (ICO) в 2017 году, которое привлекло 22 миллиона долларов.
Согласно судебным документам от 13 марта, компания, возглавляемая Кевином Хоббсом (Kevin Hobbs) и Лизой Ченг (Lisa Cheng), собрала $ 30 млн канадских (около $ 22 млн) фиатных и криптовалютных денег путем продажи токена под названием FUEL.
Vanbex сообщил инвесторам, что токен можно будет использовать в будущей системе интеллектуальных контрактов под названием Etherparty, и что «стоимость токена FUEL резко возрастет», говорится в иске о гражданском конфискации, поданном в Верховный суд Британской Колумбии.
Тем не менее, Vanbex «не разработал полезных продуктов», а Хоббс и Ченг «не намеревались разрабатывать продукты, которые они продавали, а скорее [действовали] с [намерением] нецелевым образом использовать корпоративные средства, собранные для собственной выгоды», согласно подача документов от директора по гражданским делам в Генеральному прокурору Канады.
«Токены FUEL стали практически бесполезными в долларовом выражении, будучи не в состоянии использовать их в несуществующей системе интеллектуальных контрактов или для любого продукта или услуги, кроме услуги по созданию монеты под названием Rocket», которая отличалась от обещанной покупателям.
Ченг и Хоббс отвергли обвинения в мошенничестве и сказали, что Vanbex сотрудничает со следствием.
Но в ответ на ходатайство правительства судья Дж. Пауэр 14 марта уполномочил правительство конфисковать Land Rover основателей; приказал Bank of Montreal заморозить там два счета Хоббса, содержащие чуть менее 1 миллиона долларов; и приказал ему и Ченг не продавать их ванкуверский кондоминиум не менее 30 дней, как указано в судебных документах.
Ответ Vanbex
В заявлении, предоставленном CoinDesk, Хоббс и Ченг назвали обвинения в мошенничестве «ложными» и заявили, что расследования были результатом «ложных претензий бывшего подрядчика».
Королевская канадская конная полиция (RCMP) начала расследование Vanbex и его учредителей на предмет мошенничества в мае 2018 года, и Канадское налоговое управление впоследствии начало налоговую проверку, согласно заявлению.
Основатели отрицают, что они давали какие-либо обещания относительно стоимости токенов FUEL, говоря, что «токены объединяют биткоин и Ethereum, и ценность любой валюты вне контроля любой компании или отдельного лица … FUEL токены оплачивают комиссию за транзакции в сети для Smart Contracts, развернутых в нашей архитектуре».
Бизнес-счета Vanbex не были заморожены, добавили они.
Они не согласны с характеристикой правительства Vanbex в судебных документах в качестве подставной компании. «Vanbex - это операционная компания, которую легко учредить», - сказали они, добавив, что они находятся в крипто-пространстве с 2013 года.
Кроме того, Хоббс и Ченг оспорили утверждение властей о том, что Vanbex не производил полезных продуктов. «У нас было более 50 клиентов» - не два, как утверждают судебные документы, - «и у нас есть два превосходных продукта».
'Крупный игрок'
Тем не менее, судебные документы продолжают утверждать, что Хоббс и Ченг «приобрели внезапное и значительное личное состояние» во время ICO, купив два кондоминиума - один в Ванкувере, другой в Торонто - примерно за 3 миллиона долларов каждый и два Land Rover, и арендовали Lamborghini стоимостью $ 375 000 на трехлетний срок.
Кроме того, согласно одной из заявок, Хоббс потратил часть незаконно присвоенных средств на азартные игры «на национальном и международном уровнях».
С сентября 2016 года по март 2018 года он забрал 1,3 миллиона долларов из казино Британской Колумбии, говорится в документе. В ноябре 2017 года государственная корпорация «Британская Колумбия Лотерея» включила Хоббса в «контрольный список», не позволяя ему покупать в любом из своих казино без подтверждения источника своих средств.
Когда Хоббсу и Ченг стало известно о расследовании, они попытались ликвидировать свои активы, взяв ипотечные кредиты на квартиры и выставив одну из них на продажу, говорится в документе.
Судебные документы также отмечают, что Хоббс имеет судимость в Канаде. В 2008 году он был осужден за хранение преступного имущества и отмывание денег, за что был приговорен к девяти месяцам, а также за выращивание и оборот марихуаны в 2009 году, за что он был приговорен к 30 месяцам, говорится в документах.
Кроме того, он был арестован за владение наркотиками в Нью-Йорке в 2005 году, за что ему было назначено тюремное заключение сроком на один год, сообщило правительство Канады.
Хоббс и Ченг сказали, что он «был профессиональным игроком в покер в прошлом и участвовал в покерных турнирах по всему миру» и «никогда не лишался возможности играть в любом казино».
Сотрудничество продолжается
Хоббс и Ченг рассказали, что сотрудникам было «рекомендовано в полной мере сотрудничать со следствием».
«Мы по-прежнему уверены, что правда восторжествует, и все это скоро останется позади», - сказали они.
«К сожалению, эти вещи движутся в темпе, не зависящем от нас. В то же время мы будем продолжать вводить новшества и поставлять качественную продукцию. Наши адвокаты работают над тем, чтобы сделать это таким образом, который решительно подтверждает нашу ведущую роль в отрасли, которую мы намерены сохранить».
В заключение они сказали заинтересованным сторонам:
«Спасибо за вашу верность и доверие.».
