Новости FTX: Сэм Бэнкман-Фрид заключен в тюрьму

Быв­ший ру­ко­во­ди­тель обанк­ро­тив­шей­ся биржи FTX Сэм Бэнк­ман-Фрид будет за­клю­чен в тюрь­му до суда. Судья Льюис Ка­п­лан при­нял ре­ше­ние об из­ме­не­нии меры пре­се­че­ния в связи с по­пыт­ка­ми Бэнк­ма­на-Фри­да за­пу­гать сви­де­те­лей по уго­лов­но­му делу.

Про­ку­ра­ту­ра на­сто­я­ла на от­мене за­ло­га в связи с тем, что Бэнк­ман-Фрид, сидя дома под аре­стом, умуд­рял­ся да­вить на клю­че­вых сви­де­те­лей и сли­вал прес­се лич­ные до­ку­мен­ты. В конце июля стало из­вест­но о том, что он пе­ре­дал со­труд­ни­ку из­да­ния New York Times лич­ные за­пи­си быв­шей главы хедж-фон­да Alameda Research Кэро­лайн Эл­ли­сон (Caroline Ellison). Эл­ли­сон яв­ля­ет­ся клю­че­вым сви­де­те­лем по делу FTX, ак­тив­но со­труд­ни­ча­ет со след­стви­ем и уже дала при­зна­тель­ные по­ка­за­ния. Об­на­ро­до­ва­ние лич­ных днев­ни­ков про­ку­ра­ту­ра рас­це­ни­ла как за­пу­ги­ва­ние сви­де­те­лей.

По­ми­мо за­пу­ги­ва­ния сви­де­те­лей, про­ку­ра­ту­ра упо­мя­ну­ла и дру­гие ин­ци­ден­ты — об­ще­ние в при­ло­же­нии Signal и ис­поль­зо­ва­ние VPN.

Судья со­гла­си­лась с до­во­да­ми про­ку­ра­ту­ры о том, что дей­ствия Бэнк­ма­на-Фри­да могут ока­зать нега­тив­ное вли­я­ние на дру­гих по­тен­ци­аль­ных сви­де­те­лей, ко­то­рые в ре­зуль­та­те решат воз­дер­жи­вать­ся от дачи по­ка­за­ний из-за стра­ха пуб­лич­но­го уни­же­ния и лич­ной дис­кре­ди­та­ции. А также могут на­пу­гать при­сяж­ных.

При­ни­мая во вни­ма­ние до­ка­за­тель­ства, я при­хо­жу к вы­во­ду, что есть ос­но­ва­ния по­ла­гать, что об­ви­ня­е­мый пы­тал­ся воз­дей­ство­вать на сви­де­те­лей по край­ней мере два­жды. Учи­ты­вая все об­сто­я­тель­ства, я со­би­ра­юсь от­ме­нить залог.

Юри­сты Бэнк­ма­на-Фри­да на­ме­ре­ны об­жа­ло­вать ре­ше­ние.

Суд над Бэнк­ма­ном-Фри­дом дол­жен на­чать­ся осе­нью. Про­ку­ра­ту­ра утвер­жда­ет, что быв­ший глава FTX и дру­гие топ-ме­не­дже­ры ис­поль­зо­ва­ли ак­ти­вы крип­то­бир­жи для фи­нан­си­ро­ва­ния до­чер­ней ком­па­нии Alameda Research без со­гла­сия или ве­до­ма поль­зо­ва­те­лей или ин­ве­сто­ров.

Кроме того, по вер­сии об­ви­не­ния, он всту­пил в сго­вор с целью со­вер­ше­ния мо­шен­ни­че­ства с цен­ны­ми бу­ма­га­ми, сго­вор с целью от­мы­ва­ния денег, а также на­ру­шил за­ко­ны Со­еди­нен­ных Шта­тов Аме­ри­ки о фи­нан­си­ро­ва­нии пред­вы­бор­ной кам­па­нии. Пред­по­ла­га­ет­ся, что Бэнк­ман-Фрид делал по­жерт­во­ва­ния от имени дру­гих людей для об­хо­да го­до­во­го ли­ми­та фи­нан­си­ро­ва­ния пред­вы­бор­ной кам­па­нии в раз­ме­ре $25 000. По предъ­яв­лен­ным об­ви­не­ни­ям (кроме по­пыт­ки дать взят­ку ки­тай­ско­му чи­нов­ни­ку) быв­ше­му крип­то­мил­ли­ар­де­ру уже гро­зит более ста лет тюрь­мы.