По данным Управления по борьбе с наркотиками США, международная банда торговцев метамфетамином и кокаином отмыла на криптовалютной бирже Binance от $ 16 млн до $ 40 млн.
Силовики выяснили, что одна из мексиканских преступных группировок начала пользоваться услугами Карлоса Эчаваррии. Злоумышленники отправляли ему биткоины или стейблкоины USD Coin (USDC) и взамен получали наличные денежные средства
По словам Эчаваррии, он получал фиатную валюту за счёт легального семейного бизнеса, но на деле оказалось, что мужчина зарабатывал на сбыте наркотиков.
Полицейские схватили Карлоса и предъявили ему обвинения в продаже запрещённых психоактивных веществ и отмывании денег. При поддержке сотрудников Binance стражи правопорядка отследили выполненные Эчаваррией транзакции и идентифицировали личность его сообщника, который купил и продал криптовалюту на торговой площадке на сумму $ 80 млн.
По версии следствия, как минимум $ 16 млн пришлось на долю выручки от наркоторговли.
Этот случай демонстрирует, что прозрачность денежных переводов в блокчейне работает против преступников. Плохие парни необратимо оставляют запись о том, чем они занимаются, — заявил руководитель департамента расследований Binance Мэттью Прайс.
