Японские преступные группировки используют криптовалюту для легализации своих незаконных доходов.

Как указывают местные СМИ, рынок цифровых активов помог Якудзе отмыть порядка $270 млн.

   
По словам китайского брокера, пожелавшего сохранить анонимность, весной 2016 года с ним связались члены одного из подразделений Якудзы, известного как «Депозитная ячейка».

Они предложили финансисту поучаствовать в отмывании денег, полученных от наркоторговли и мошенничества.
Брокер согласился конвертировать средства в BTC и ETH, предварительно разделив их на 5-6 частей.

Деньги были переведены на счета различных криптобирж – в том числе российской Yobit и британской HitBTC.
В результате члены группировки встречались с китайским финансистом каждый месяц.

Начиная с 2016 года, они сумели отмыть почти $300 млн.

Сам брокер заработал на осуществлении этих операций порядка $4,6 млн.
Напомним, недавно Агентство финансовых услуг (FSA) Японии потребовало от криптобирж прекратить поддержку анонимных альткоинов.

По мнению регулятора, транзакции с такими криптовалютами гораздо сложнее отследить, а потому они могут использоваться для совершения противоправных действий.