Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов Америки арестовало трех человек, который обвиняют в мошенничестве с банками на сумму $10 млн.
По данным правоохранительных органов, Чжун Ши Гао, Найфэн Сюй и Фэй Цзян в период с 2018 по 2022 год похитили миллионы долларов почти у десятка финансовых учреждений в регионе Нью-Йорка.
«Мужчины выманивали деньги у банков, представляясь жертвами мошенников. Они подавали в банки поддельные отчеты о том, что электронные переводы были несанкционированными. Это побуждало учреждения временно кредитовать счета на сумму переведенных средств, фактически удваивая изначально зачисленную сумму денег», — говорится в сообщении.
Кроме того, в заявлении сказано, что мужчины, вероятно, использовали криптовалютные биржи для отмывания доходов, полученных в результате схемы.
Судья добавил, что эти обвинения должны послужить предупреждением для преступников, которые думают, что могут использовать криптовалюту для сокрытия своей личности.
ФБР выдвинуло четыре обвинения каждому из мужчин. Максимальный срок наказания может составлять более чем 80 лет.
Напомним, ранее ФБР Lazarus Group в похищении $41 млн из Stake.
