Вчера, 6 июля, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликовала постановление по делу Рэнди Крейга Левина и Филипа Райхенталя из Флориды. Фигуранты организовали схему по выманиванию средств якобы для инвестиций в биткоины. Ущерб от их действий составляет около $5 млн.
Данная ситуация имела место в 2018 году. Райхенталь обманом вынудил инвесторов выделить около $5 млн якобы на покупку BTC у Левина. Неизвестно, какую роль в этой схеме сыграл последний.
Оба фигуранта уверяли, что вкладчики получат «значительную прибыль». Конечно же, ни BTC, ни дивидендов, ни первоначальных инвестиций те так и не увидели.
Поводом для разбирательства CFTC стали многочисленные жалобы от обманутых клиентов. Как оказалось, Райхенталь был практикующим адвокатом с лицензией, что, по всей видимости, и помогло ему привлечь новых жертв.
Согласно постановлению, оба фигуранта обязаны выплатить штраф на общую сумму в $5,4 млн. Также им запрещено вести торговлю на рынке фьючерсов или подавать на лицензию в CFTC.
«Комиссия продолжит уделять значительное внимание и ресурсы для борьбы с мошенничеством в сфере цифровых активов. Это дело особенно значимое, поскольку один из преступников был адвокатом, который воспользовался своими знаниями в незаконных целях» — представитель регулятора Иэн МакГинли.
Если речь идет о покупке BTC, а не фьючерсных контрактов, почему в таком случае правоприменительные действия производит CFTC? Все просто, биткоин — едва ли не единственная криптовалюта, по отношению к которой федеральные власти определились с классификацией. Как CFTC, так и . Следовательно, он находится в юрисдикции первого агентства, вне зависимости от того, идет ли речь о спотовом или фьючерсном рынке.
