ФБР объявило в пятницу, что 49-летний гражданин Великобритании Ренвик Хаддоу, был экстрадирован в США из Марокко, чтобы предстать перед судом Южного округа Нью-Йорка.
Он обвиняется в обмане своих жертв на сумму свыше 36 миллионов долларов.
Мошенник искажал материальные отчеты и неправомерно присваивал средства из инвестиционных фондов в двух компаниях, Bitcoin Store и Bar Works.
Скамер был арестован в Марокко по предварительному ордеру на арест в июле 2017 года после того, как SEC предъявила ему обвинения в мошенничестве.
Следствие утверждает, что он нанял торговых представителей для холодного обзвона потенциальных инвесторов и продажи ценных бумаг в двух компаниях, которые он контролировал, скрывая свое участие в них из-за проблем с законом в прошлом.
Согласно жалобе SEC, рекламные материалы стартапов, представленные инвесторам обеих компаний, представляли будущим клиентам руководителей, которых на самом деле в природе не существовало, и искажали другие ключевые факты о деятельности организаций.
Хаддоу перенаправил более 80% средств, собранных Bitcoin Store, а также более 4 миллионов долларов Bar Works на Маврикий, и еще 1 миллион долларов был отправлен в Марокко.
Материалы, представленные инвесторам Bitcoin Store, утверждали, что это был «простой в использовании и безопасный способ хранения и торговли биткойном», генерирующий миллионы долларов прибыли.
Однако SEC утверждает, что данная компания никогда не осуществляла никаких реальных операций и не делала заявленных продаж.
«Как утверждается в нашей жалобе, Хаддоу создал две модные компании и ввел инвесторов в заблуждение, заставив поверить что высококвалифицированные руководители ведут их к быстрой прибыли.
На самом деле, Хаддоу манипулировал обеими компаниями из-за кулис, и они были далеки от прибыльности”, – объяснил прессе Эндрю М.
Каламари, директор нью-йоркского регионального офиса SEC.
Хаддоу предъявлены обвинения в двойном мошенничестве, и каждое из обвинений влечет за собой тюремный срок в размере 20 лет.
Напомним, несколько дней назад полиция Индии арестовала организаторов криптовалютного скам-проекта, укравшего $300 млн.
А в прошлом месяце в ЮАР, Австралии и Америке более 27 тысяч жителей пострадали в ходе развертывания мошеннической схемы BTC global, в которую доверчивые инвесторы вложили, в общей сложности, около 50 млн $.
