Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Казахстаном

Биржа BINANCE подписала с Агентством Республики Казахстан по Финансовому Мониторингу меморандум о взаимопонимании

3 октября 2022 года компания Binance уведомила о том, что подписан меморандум о взаимопонимании с Агентством Республики Казахстан по финмониторингу. Данное соглашение включает в себя взаимную заинтересованность в формировании развитии устойчивой долгосрочной платформы для взаимоотношений и развитии рынков виртуальных активов в государстве.

На встрече присутствовали представители экосистемы Binance, работники,руководители и председатель Агентства Республики Казахстан по финансовомумониторингу Жанат Калдыбекович.

Ключевая цель подписания меморандума: взаимная поддержка иэффективное сотрудничество в следующих направлениях:

• Оборот криптовалютных активов.
• Выявление и заморозка криптоактивов, полученныхпреступных путем или используемых для незаконных целей (отмывание денег, поддержкатерроризма).
• Информационный обмен.

Вице-президент по глобальной разведке и расследованиямBinance Тигран Гамбарян выразил мнение, что у Бинанс максимально надежная виндустрии программа соответствия требованиям, в том числе AML (меры борьбы с отмыванием денег),инструменты выявления противоправной деятельности и подозрительных аккаунтов.Помимо этого, биржа стремится следовать указаниям глобальных санкций.Сотрудничество с Агентством поможет сделать более эффективным решение проблем вкриптоотрасли, которая быстро растет и расширяется.

Помимо этого, Тиграном Гамбаряном был представлен доклад «Расследованияв криптосфере». А Чагри Пойраз (руководитель глобального департамента Binanceпо санкциям) подготовил доклад «Типологии уклонения от санкций с использованиемкриптовалюты, пресечения незаконной деятельности».

Подписание данного меморандума – это один из шагов понаправлению к реализации общемировой программы обучения регуляторов иправоохранительных органов методам борьбы с цифровыми и экономическимипреступлениями. Binance уже проводила аналогичные мероприятия в других странах(Франция, Норвегия, Британия, Италия, Израиль, Парагвай, Бразилия, а такжеКанада). В ближайший год планируется еще ряд аналогичных мероприятий в прочихгосударствах. Относительно недавно Binance заслужила одобрение и регистрацию вИспании, Франции, Италии.