Европол сообщает о том, что международная группа киберпреступников, которая украла более миллиарда долларов из нескольких банков, взламывая банкоматы, использует криптовалюту, в качестве средства для отмывания денег.
Информация была обнародована после того, как сотрудничество следователей со всего мира привело к аресту вдохновителя преступного синдиката.
Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол) объявило в понедельник, что лидер киберпреступной банды, стоящей за огромным количеством вредоносных атак, был арестован в Испании.
Акцию поддержали американское ФБР, румынские, молдавские, белорусские и тайваньские власти, а также частные фирмы кибербезопасности.
По версии следствия, предполагаемые преступники отправляли сотрудникам банка фишинговые письма с вредоносным программным обеспечением.
Они обрушили компьютерные системы банков более чем в 40 странах, в результате чего общий ущерб составил более 1 млрд евро.
Министерство внутренних дел Испании раскрыло более подробную информацию об этом деле, заявив, что арестованный вдохновитель «Денис К.» и еще три члена банды, арестованные вместе с лидером, являются выходцами из России и Украины.
В ходе рейда полиция изъяла их банковские счета, дома стоимостью в миллион евро, драгоценности на полмиллиона евро и два роскошных автомобиля.
На криптовалютных кошельках преступников, куда они переводили конвертированные украденные средства, накопилось около 15 000 BTC, сообщили в МВД РФ.
Лидер банды использовал финансовые платформы Гибралтара и Великобритании, чтобы провести через них предоплаченные карты с биткойнами на балансе, а также предположительно создал «огромную сеть» для добычи биткойнов как средства отмывания денег.
