По состоянию на конец 2023 года объем операций с биткоином и Ethereum на крупнейших криптобиржах, «потенциально приходящийся на россиян», составил 4,78 трлн рублей, сообщил Банк России. Анализ рынка криптоактивов, указывает на потенциально высокий уровень вовлеченности россиян в рынок криптовалют. Об этом говорится в отчете регулятора за 2023 год.
Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте
Ранее Банк России называл p2p-операции основным каналом приобретения криптоактивов в стране. По данным регулятора, за первое полугодие 2023 года среднемесячный объем таких операций среди россиян вырос более чем на 50%.
В то же время Банк России фиксирует рост объема теневых операций с криптовалютой. Мониторинг регулятора выявил увеличение в 2023 году объемов высокорисковых эквайринговых и p2p-переводов в критовалютах, которые используются, в том числе, для расчетов теневого бизнеса и преступников.
Эти операции проводятся через счета подставных лиц, так называемых «дропов» — граждан, которые за вознаграждение передают третьим лицам доступ к своим банковским картам и интернет-банкингу. Банк России считает такие операции подозрительными.
В феврале Банк России порекомендовал финансовым организациям минимизировать участие в операциях с цифровыми валютами. Под операциями подразумевается покупка криптовалют на биржах, реклама связанных с ними услуг и выпуск цифровых активов, доходность которых связана с их курсом.
Регулятор также рекомендует банкам выявлять операции по покупке и продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физических лиц.
Число связанных с криптовалютой судебных дел выросло в России за 2 года в 5 раз- до 2653 в 2023 году. Больше половины всех судебных разбирательств в области криптовалюты в прошлом году были связаны со спорами о банкротстве. Об этом говорится в исследовании, проведенном образовательной платформой Moscow Digital School совместно с юридической компанией ЭБР.
Что будет с регулированием криптовалют в России в 2024 году
OKX резко ужесточила комплаенс. Это произошло после иска против KuCoin
Все руководители FTX дали показания против Бэнкмана-Фрида. Где они сейчас
В Garantex прокомментировали расследование США и Британии против биржи
