По данным суда, группа мошенников, основавших нью-йоркские компании Client Services, Mercury Cove Inc, Blue Bit Analytics и британскую фирму Blue Bit Banc, действовали в качестве посредников для торговли деривативами, не имея разрешения от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Как сообщает CFTC, ответчики предлагали инвестировать в бинарные опционы, обещая неправдоподобную прибыль. Однако Кантор и Маллинс обманным путем изменили данные клиентов в программе, которая использовалась в Blue Bit Banc, сознательно уменьшив стоимость деривативов.
Кроме того, мошенники рекомендовали инвесторам перевести свои средства на банковский счет, расположенный в островной страны Сент-Китс и Невис, что затрудняет отслеживание передвижения активов клиентов.
Также обвиняемые призывали конвертировать инвестиции в «бесполезную монету» ATM Coin, которая якобы имеет большую ценность и в скором времени может принести огромный доход.
Между тем, CFTC предупреждает, что у «правонарушителей может не оказаться достаточно средств и активов», чтобы компенсировать убытки жертв мошеннической схемы.
